証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：臨2022031 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。当社の第10回取締役会第22回会議は2022年4月10日午後に通信方式で開催され、今回の会議の通知は2022年4月10日に取締役及び参加者の皆様に電子メールで送信され、今回の会議は理事長の朱従双さんが主宰します。今回の会議に出席すべき取締役は8人で、実際に会議に出席した取締役は8人です。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。全体会議で議決権のある取締役の審議と書面による採決を経て、今回の取締役会会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、6票の同意、1票の棄権、1票の反対で、「会社の副総裁、取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 高級管理職の採用に関する公告」(公告番号:臨2022032)を参照。
二、6票の同意、2票の棄権、0票の反対で、「季明叡氏常務副総裁の免職に関する議案」が審議・採択された。
季明叡氏が在任中に管理政策が朝令夕改され、公衆会社のあるべき会社の管理要求に従って関連仕事を展開できなかったことを考慮して、総裁の朱従双氏の提案を経て、取締役会は季明叡氏の常務副総裁の職務を免除する予定だ。
取締役の異議状況は以下の通りである。
厳しい群南さんは議案に反対した理由は、方円さんの個人行為が、取締役会内部の矛盾を何度も激化させ、上場会社の董秘職に就任するのに適していないということだ。陸肖天氏は議案1、議案2に対して棄権した理由は、会社が安定して経営することを望んでおり、経営管理層を頻繁に交換しないで、取締役会が十分に考慮して人選を提出することを望んでいる。
ここに公告する。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年4月11日
