証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：臨2022030 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回取締役会第21回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。当社の第10回取締役会第21回会議は2022年4月10日午前に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年4月9日に取締役及び参加者の皆様に電子メールで送信され、本会議は理事長の朱従双氏が主宰した。今回の会議に出席すべき取締役は8人で、実際に会議に出席した取締役は8人です。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。全体会議で議決権のある取締役の審議と書面による採決を経て、今回の取締役会会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、6票の同意、2票の棄権、0票の反対で、「取締役会専門委員会選挙に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会は第10回取締役会の各専門委員会の改選に同意し、構成状況は以下の通りである。
戦略委員会は朱従双先生、武彪先生、孫舒源先生、曽建祥先生、徐強勝先生から構成され、その中で朱従双先生は戦略委員会の招集者である。
監査委員会は程曙光先生、徐強勝先生、曽建祥先生から構成され、そのうち程曙光先生は監査委員会の招集者である。
指名委員会は徐強勝先生、程曙光先生、孫舒源先生から構成され、そのうち徐強勝先生は指名委員会の招集者である。
報酬と審査委員会は程曙光さん、徐強勝さん、武彪さんから構成され、そのうち程曙光さんは報酬と審査委員会の招集者である。
二、6票の同意、2票の棄権、0票の反対で、「会社の総裁の任命に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 高級管理職の採用に関する公告」(公告番号:臨2022032)を参照。
取締役の励群南氏が棄権した理由は以下の通りである:関係者を知らない;独立取締役の陸肖天氏が棄権した理由は、各委員会の指名者と総裁の指名者と会社のガバナンスについて意見を交換したことがなく、指名者が担当する能力があるかどうかは確定できない。
ここに公告する。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年4月11日
