証券コード： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 証券略称： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 公告番号：2022021 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
独立取締役の投票権公募に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
投票権募集の開始日:2022年4月20日から2022年4月21日(午前9:00-11:30、午後13:00-17:00)
募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意
募集者が会社の株を保有していない
「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社株式激励管理弁法」、「会社定款」の関連規定に基づき、 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (以下「会社」と略称する)独立取締役李健は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年4月26日に開催する2022年の第1回臨時株主総会で審議する予定の関連議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
一、募集者の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
(I)募集者の基本状況
今回募集された投票権の募集者は、会社の現在の独立取締役の李健さんで、会社の株式を持っていない。
(II)採決事項に対する募集者の意見及び理由
募集者の李健さんは会社が2022年1月27日に開催した第3回取締役会第25回会議の間、本激励計画に関する事項について明確に同意した採決意見を出し、会社が株式激励計画を実施することは会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全にし、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立つと考えている。会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。会社が本インセンティブ計画を実施することに同意し、関連事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
具体的な理由は以下の通りです。
「1.会社は『上場会社株式激励管理弁法』(証監会148号令)(以下『管理弁法』と略称する)などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2.「 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限性株式インセンティブ計画(草案)」及び要約に係るインセンティブ対象の確定根拠と範囲は法律、法規と規範性文書の規定に合致し、法律、法規が禁止する状況は存在せず、インセンティブ対象の主体資格は合法的で、有効である。
3.「 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限性株式インセンティブ計画(草案)」及び要約の内容及び審議手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「国有持株上場会社(国内)実施株式インセンティブ試行方法」(国資分配[2006175号)に合致する。「国有持株上場企業の株式インセンティブ制度の規範化に関する問題に関する通知」(国資配分〔2008171号)、「省国資委員会の省属企業持株上場企業の株式インセンティブ活動に関する事項に関する通知」(皖国資改革〔202037号)、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社及び全株主の利益を損なっていない。
4.会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5.関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律法規と
規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は関連議案に対して採決を回避する。
6.会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブを健全化するのに有利である
メカニズムは、会社の管理チームと業務の中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感を強化し、
生命感は、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
上記事項を株主総会会議に提出して審議することに同意します。」
二、今回の株主総会の基本状況
（Ⅰ）会議の開催時間
現場会議時間：2022年4月26日14時00分
インターネット投票時間:2022年4月26日
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じてプラットフォームの投票時間を株にする。
東大会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;相互接続による
ネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催当日の9:15-15:00である。
（II）開催場所：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4階会議室
(III)今回の株主総会審議議案
株主タイプ議案名
号A株の株主
非累積投票議案
1 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限株インセンティブ計画(草案)及びその要約に関する議案√
2 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限株インセンティブ計画実施考課管理方法に関する議案√
3株主総会授権取締役会に提出することについて Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限性株式激励√
関連事項の議案を計画する
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、会社が指定情報開示メディアに開示した
「 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022年の第1回臨時株主の開催について
大会のお知らせ』(公告番号:2022020)。
三、募集案
募集者は中国の現行法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象
2022年4月19日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記され、会議に出席して登記手続きを行った会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間
2022年4月20日から2022年4月21日(午前9:00-11:30、午後13:00-
17:00）
(III)募集手順
1.本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って、「独立取締役公募委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入する。
2.授権委託書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
3.委託投票株主は上述の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
連絡先：安徽省合肥市高新区香樟大道180号
受取人： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 取締役会事務室
郵便番号：230000
電話番号：055165371668
ファックス：055165371668
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。(IV)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1.本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。2.募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3.株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4.授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(V)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。受信時間の前後順序を判断できない場合、募集者が問い合わせ方式で授権依頼人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、当該授権依頼は無効である。
(VI)株主が募集事項投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、募集事項に対して投票権はない。
(VII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1.株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2.株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、募集事項の投票権を募集者以外の他の人に別途委託して会議に出席し、現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。
3.株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選んで「√」を打って、1つ以上または選択していないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
(VIII)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する際、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人によって発行されたかどうかについて実質審査を行う。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
ここに公告する。
募集者：李健2022年4月11日添付ファイル：
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
独立取締役募集投票権授権委託書
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集した投票権について作成し、公告した「 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 独立取締役の公募投票権に関する公告」、「 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解している。
本人/当社は授権委託人として、 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 独立取締役李健を本人/当社の代理人として Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使する。
シーケンス番号議案名棄権反対に同意
1 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限株インセンティブについて
計画(草案)とその要約の議案
2 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限株インセンティブについて
考課管理方法の実施を計画する議案
3株主総会による取締役会の授権処理について
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A株制限株インセンティブ計画
関連事項の議案
注：委託人は各議案について授権意見を表明しなければならない。具体的な授権は対応格内「√」を基準とし、記入していない場合は棄権と見なす
委託人の名前または名称（署名または捺印）：
委託株主身分証明書番号または営業許可証番号：
委託株主持株数：
