証券コード： Winner Medical Co.Ltd(300888) 証券略称： Winner Medical Co.Ltd(300888) 公告番号：2022013 Winner Medical Co.Ltd(300888)
第3回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Winner Medical Co.Ltd(300888) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第5回会議は2022年4月8日(金)に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年4月6日にメールと電話で取締役の皆様に届きました。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席し、疫病予防・コントロールの影響を受けて、取締役の郭振炜さん、謝家偉さん、彭剣鋒さん、Key Ke Liu(劉科)さんが通信方式で出席しなければならない。今回の会議は理事長の李建全氏が招集し、司会し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役は今回の会議で審議しなければならない議案について十分に討論し、以下の議案を審議した。
1.「隆泰医療の55%の株式の買収に関する議案」を審議、可決した。
会社の製品ラインをさらに豊かにし、会社の海外業務ルートを開拓し、会社の戦略配置を完備するために、取締役会は会社が自分の資金人民元7275400万元を使って呉康平さん、黄楽培さんと呉狄さんに保有する浙江隆泰医療科学技術株式有限会社の55%の株式を買収することに同意した。浙江隆泰医療科学技術株式会社の主な業務はハイエンド傷口塗料(シリカゲル発泡、水コロイド、シリカゲル、ヒドロゲル、フィルム貼り付け及び造口などの製品を含む)の研究開発、生産と販売である。
取締役会は理事長の李建全氏が会社を代表して今回の取引に関連する書類(株式譲渡協議、目標会社定款を含むがこれに限らない)に署名することを授権することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「隆泰医療55%株式の買収に関する公告」(公告番号:2022014)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1.第三回取締役会第五回会議決議；
ここに公告する。
Winner Medical Co.Ltd(300888) 取締役会二〇二年四月十一日
