Huaan Securities Co.Ltd(600909) 香農芯創科技株式会社について
創業板の不特定対象への配株
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(安徽省合肥市政務文化新区白鳥湖路198号)
二〇二年四月
推薦機関及び推薦代表者声明
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 及び指定された推薦代表者はすでに『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』などの法律法規、中国証券監督管理委員会の関連規定及び深セン証券取引所の関連業務規則に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法律に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性を保証した。正確性と完全性。
目次
ディレクトリ…3釈義……4第1節今回の証券発行の基本状況……7
一、推薦機構のプロジェクト人員の状況……7
二、発行者の基本状況……8三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主要業務
状況は…9
四、推薦機構の内部審査手順と内核意見……9第2節推薦機構の承諾事項……10第三節推薦機構第三者機関と個人の有償招聘などの関連行為の査察について……11
一、推薦機関が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……11
二、上場企業が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……11第四節推薦機関の今回の証券発行に対する推薦意見……12
一、今回の証券発行決定プログラム……12
二、今回の証券発行は関連法律の規定に合致する……12三、償却即期収益状況、補充措置及び関連承諾主体の承諾状況に関する査察意見
…… 18
四、発行者の主なリスクヒント……21
五、発行者の発展の見通しに対する評価……33
六、推薦機関の今回の証券発行に対する推薦結論……33
釈義
本発行推薦書において、文義が別途指す場合を除き、以下の語は以下の意味を有する:一、基本定義
発行者、会社、上場香農芯創科技株式会社は、安徽聚隆伝動科技株式会社、香農芯創、聚指限会社と呼ばれていた。
今回の配株/今回の発行/今回の不特定対象への発指香農芯創今回の創業板の不特定対象への配株行為行
発行案とは、香農芯創創業板の不特定対象への配株の発行案を指す。
本発行推薦書は Huaan Securities Co.Ltd(600909) 香農芯創科技株式会社創業板の不特定対象配株への発行推薦書を指す。
主な代理店、推薦人、指 Huaan Securities Co.Ltd(600909) 推薦機構、 Huaan Securities Co.Ltd(600909)
弁護士事務所とは北京市環球弁護士事務所を指す
監査機構、中審衆環指中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)
領泰基石とは深セン市領泰基石投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
領馳基石とは深セン市領馳基石株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
領匯基石とは深セン市領匯基石株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
弘唯基石指蕪湖弘唯基石投資基金管理パートナー企業(有限パートナー)、系華盈基金管理人
華盈基金とは弘唯基石華盈私募投資基金を指す。
持株株主は泰基石、領匯基石、領馳基石、弘唯基石(「華盈基金」を代表する)を受け取り、互いに一致した行動者である。
実際の支配人は張維さんを指す。
連合創泰とは連合創泰科学技術有限会社、発行者全資子会社を指す。
英唐創泰、取引相手は深セン市新聯芯創投資有限会社を指し、深セン市英唐創泰科学技術有限会社と呼ばれ、創泰元株主と提携したことがある。
アリババはAlibabaを指す。com. Singapore E-Commerce Private Limited、共同創泰顧客
中覇グループは中覇グループ有限会社を指し、共同で泰の取引先を創立する。
華勤通信は華勤通信香港有限会社とその関連企業を指し、共同で泰の取引先を創出する。
バイトジャンプはBYTEDANCE PTE.LTD.を指し、共同創泰顧客
SKハイニックスとは、SKハイニックスInc.を指し、アイズカイハイニックス(無錫)半導体販売有限会社とその関連企業を含む、共同創泰サプライヤー
聯発科/MTK/MTK聯は中国台湾聯発科技株式会社及びその関連企業を指し、共同創泰供給発科商
兆易創新指 Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) 及びその関連企業、連合創泰供給/GigaDevice/GD商
备考审查报告指中审众环会计士事务所(特殊普通パートナー)発行的众环阅字[2 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 0017号《审查报告》
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
創業板とは深セン証券取引所の創業板を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上場規則」とは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を指す。
「登録方法」とは「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
「会社定款」とは現行有効の「 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 定款」(2021年10月改訂)を指す。
報告期間、最近の3年間及び2018年、2019年、2020年及び2021年1-9月を指す
1期
報告期間各期末は2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及び2021年9月30日を指す
元、万元、億元は特に説明がなく、人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
二、専門用語
洗濯機減速クラッチ/洗濯減速クラッチは、全自動プーリ式洗濯機とダブルドライブ洗濯機のコアゼロ部衣機減速機フィンガーであり、主な役割は洗濯とすすぎ時の低速回転と脱水時の高速回転を実現し、脱水終了時のブレーキブレーキブレーキブレーキブレーキの作動を実行することである
ダブルドライブ減速クラッチ、洗濯機減速クラッチの一種で、プーリと内桶にそれぞれ接続された2つのダブルパワー減速クラッチ指動力出力軸を有し、洗濯機プーリと内桶の逆回転を実現し、会社が生産したハイアールダブルパワー洗濯機の減速クラッチである。
同時に洗濯、すすぎ、脱水の各機能を有し、機能間の変換は手作業で全自動プーリ洗濯機指操作を行わずに自動的に行うことができ、洗濯物に洗濯水中に浸漬され、プーリ連続回転またはタイミング正逆回転によって洗濯を行う洗濯機
洗濯物によって洗濯水に浸漬または部分的に浸漬され、同じシステム内でダブルドライブ洗濯機の指力によってそれぞれプーリまたは攪拌葉と内桶を設定された回転数と回転数比で相対運転し、洗濯物を洗濯する洗濯機
電子部品とは電子部品と電子部品の総称であり、電子製品の基礎構成部分である。
集積回路はマイクロエレクトロニクスデバイスまたは部品であり、一定のプロセスを採用し、一つの回路に必要なトランジスタ、抵抗、容量、インダクタンスなどの電子部品をIC、集積回路、チップ指設計の要求に従って接続し、同じシリコンシート上に作製し、特定の機能を有する回路となる。
ICは集積回路(Integrated Circuit)の英語の略で、チップは集積回路の俗称です
半導体とは、常温で導電性が導体と絶縁体の間に介在する材料を指す。
メモリとは、コンピュータシステムにおいてプログラムとデータを格納するための装置であり、コントローラが指定したアドレスに基づいて情報を格納および読み出すことができる
元工場は電子部品メーカーを指す
ODMとはOriginal Design Manufacturerの略で、元の設計メーカーであり、設計製造業務を引き受けるメーカーである
注:本発行推薦書で引用したデータは、一部の合計数が各加算数に直接加算された和と末尾数に差がある可能性があります。このような差は四捨五入によるものです。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構のプロジェクト人員状況
（Ⅰ）推薦機関名
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 。
（Ⅱ）本推薦機構が推薦代表者を指定した場合
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 指定田の禾、王晨二人は香農芯創科技株式会社の今回の創業板が不特定対象者に株を配る推薦代表者としている。主な業務状況は以下の通りである。
田之禾さん:代表者を推薦し、修士大学院生、6年間銀行に投資した経験があります。主に企業の改制と指導、株式発行と販売、会社の買収合併と資産再編などの投資銀行業務に従事している。安徽立光電子材料株式会社IPOプロジェクト、江蘇宏馬科技株式会社IPOプロジェクト、 Anhui Shenjian New Materials Co.Ltd(002361) 非公開発行プロジェクト、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 2016年度非公開発行プロジェクト、6 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 015年度非公開発行プロジェクト、 Greattown Holdings Ltd(600094) 2016年非公開発行プロジェクト、6 Qingdao Choho Industrial Co.Ltd(003033) 1重大資産再編プロジェクト、 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 重大資産再編プロジェクト、長城アニメ2016年重大資産再編プロジェクトなど。
王晨さん:推薦代表者、修士大学院生、カナダ公認会計士、6年間銀行に投資した経験があります。主に企業の改制と指導、株式発行と販売、会社の買収合併と資産再編などの投資銀行業務に従事している。安徽立光電子材料株式会社IPOプロジェクト、江蘇宏馬科技株式会社IPOプロジェクト、福建天泉薬業株式会社改制指導プロジェクト、上海阿波羅機械株式会社IPOプロジェクト、 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 重大資産再編プロジェクト、 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 重大資産再編プロジェクトなどを主宰または参加した。
(III)今回の証券発行プロジェクトの協力者及びそのプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 指定張放は今回発行されたプロジェクト協力者として、その推薦業務の執業状況は以下の通りである:張放さん:イギリスの杜倫大学修士大学院生、10年の投資銀行の仕事経験。主に企業の改制と指導、株式発行と販売、会社の買収合併と資産再編などの投資銀行業務に従事している。6 Hunan Resun Co.Ltd(001218) 、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 、長城アニメ、 Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd(600187) などの非公開発行プロジェクト、長城アニメ、長城映画・テレビ、天目薬業、6 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753) 00475 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) などの重大資産再編プロジェクト、 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) などのIPOプロジェクトを主宰または参加したことがある。
2、その他のプロジェクトグループメンバー
他の今回の推薦に参加したプロジェクトグループのメンバーには、盧金碩、劉晋華、陳怡、洪濤が含まれている。二、発行者の基本状況
会社名香農芯創科技株式会社
会社の英語名Shannon SemiconductorTechnolog
