証券コード： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券略称： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公告番号：2022036 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
1.会議の開催状況：
(1)現場会議の開催日時:2022年4月8日(金)午後3:00。
(2)インターネット投票日時:2022年4月8日-2022年4月8日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月8日9:15-15:00である。
（3）現場会議場所：広東省佛山市南海区獅山鎮強獅子路2号 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) オフィスビル3階会議室。
(4)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
(5)会議招集者:会社の取締役会。
(6)現場会議の司会者:代表取締役の唐灼林さん。
(7)今回の株主総会会議は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する開催である。
2.会議の出席状況：
今回の株主総会の現場会議に出席し、インターネット投票で会議に参加した株主および株主授権委託代表は計48人で、議決権を代表する株式数は406447251株で、会社の議決権株式総数の325204%を占めている。次のようになります。
(1)今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表は計7人で、議決権のある株式数393419658株を代表し、会社の議決権のある株式総数の314780%を占めている。
(2)インターネット投票で本会議に参加した株主は41人で、議決権のある株式数13027593株を代表し、会社の議決権のある株式総数の1.0424%を占めている。
今回の株主総会に出席した中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除くその他の株主)および株主授権委託代表40人は、議決権のある株式数11827593株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.9463%を占めている。次のようになります。
(1)今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表は計0人で、議決権のある株式数0株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
(2)インターネット投票で本会議に参加した株主は40人で、議決権のある株式数11827593株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.9463%を占めている。
今回の会議に出席または列席した人は、会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士です。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、審議と採決状況は以下の通りである:1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」(独立取締役2021年度述職報告を含む)を審議・採択した
採決状況：
405190771株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の996909%を占めた。1148680株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2826%を占めている。棄権107800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0265%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主の893767%を占める10571113株に同意した。1148680株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の9.7119%を占めている。棄権107800株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.9114%を占めた。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
2、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決
採決状況：
405190271株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9969007%を占めた。1149180株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2827%を占めている。棄権107800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0265%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の893725%を占めることに同意した。1149180株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の9.7161%を占めている。棄権107800株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.9114%を占めた。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
3、「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決
採決状況：
405190771株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の996909%を占めた。1148680株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2826%を占めている。棄権107800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0265%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主の893767%を占める10571113株に同意した。1148680株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の9.7119%を占めている。棄権107800株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.9114%を占めた。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
4、「2021年財務決算報告に関する議案」を審議、可決
採決状況：
405223771株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.690%を占めている。1120680株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2757%を占めている。棄権102800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0253%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主の896557%を占める10604113株に同意した。1120680株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の9.4751%を占めている。棄権102800株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.8692%を占めた。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
5、「2022年財務予算報告に関する議案」を審議、可決
採決状況：
405299871株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の997177%を占めている。反対1147380株は、会議に出席したすべての株主の株式の0.2823%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の902991%を占めることに同意した。反対1147380株は、会議に出席した中小株主の株式の9.7009%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
6、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
採決状況：
404777971株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の995893%を占めた。1669280株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.4107%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の858866%を占める10158313株に同意した。1669280株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の141134%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
7、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決
採決状況：
405223271株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9966989%を占めた。112180株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2758%を占めている。棄権102800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0253%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の896515%を占めることに同意した。112180株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の9.4794%を占めている。棄権102800株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.8692%を占めた。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
8、「2022年度監査機関の任命予定に関する議案」を審議、可決した
採決状況：
405324871株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の997239%を占めている。112180株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2758%を占めている。棄権1200株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。
中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小株主の持分の905105%を占めることに同意した。112180株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の9.4794%を占めている。棄権1200株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0101%を占めた。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
9、「2022年度に自己資金を使用して委託財テク業務を展開することに関する議案」を審議、可決した。
採決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の989642%を占めることに同意した。4208847株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の1.0355%を占めている。棄権1200株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。
中小投資家の採決状況：
7617546株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の644049%を占めた。4208847株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の355850%を占めている。棄権1200株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0101%を占めた。
この議案は一般決議事項に属し、すでに会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が保有する議決権の2分の1以上が可決された。
10、「所属子会社の蘇州百勝動力機械株式会社を分割して創業板に上場することについて関連法律、法規の規定に合致する議案」を審議、可決した。
採決状況：
12631761株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の919198%を占めた。1110400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の8.0802%を占めている。棄権0株（うち、未投票のため黙認）
