証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022018 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
第5回監事会第12回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第12回会議は2022年4月10日午前10時30分に会社研究開発センター2階会議室で現場採決方式で開催された。会議通知及び会議資料は2022年4月4日に監査役の皆様にメール、電話でお知らせしました。会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席しなければならない。今回の会議は監事会の馬建偉主席が招集して主宰し、会議の招集、開催、採決は「中華人民共和国会社法」と「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 定款」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は会議に出席した監事の審議と書面による採決を経て、以下の決議を採択した。
(I)「完全子会社のセルロースエーテル建設への投資に関する議案」の審議・採択
審議を経て、会社の上下流産業チェーンの配置をさらに改善し、会社の既存製品、生産能力及び技術備蓄を十分に利用するために、科学的で緻密な市場調査分析を経て、会社は完全子会社済源市清源水処理有限会社が年産6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設することに同意し、プロジェクト投資の試算金額は48000万元(プロジェクト土地譲渡金を含まない)である。プロジェクト建設サイクル2年(プロジェクト投資金額及び建設サイクルは最終的に実際の投資建設状況を基準とする)。資金源は会社の自己資金または自己資金である。監事会は、会社が今回投資して年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設し、審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的で、規則に合致し、会社の戦略発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはないと考えている。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、書類の検査準備
1、第5回監事会第12回会議決議。
ここに公告する。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 監事会2022年4月10日
