証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022017 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
第5回取締役会第12回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第12回会議は2022年4月10日午前9:00に会社研究開発センター2階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議の通知及び会議資料は2022年4月4日に取締役及び関係者にメール、電話で通知された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、そのうち取締役の鄭娟さん、陳琪さん、侯向陽さんは通信方式で参加しなければならない。会社の監事と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議は会社の代表取締役の王志清さんが招集して主宰して、会議の招集と開催は《中華人民共和国会社法》と《 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 定款》の規定に合致します。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会議に出席した取締役の審議と書面による採決を経て、以下の決議を採択した。
(I)「完全子会社のセルロースエーテル建設への投資に関する議案」の審議・採択
審議を経て、会社は年産6万トンのセルロースエーテルプロジェクトに投資し、上下流産業チェーンの配置をさらに改善し、会社の製品の種類を豊富にし、会社の製品の科学技術含有量を高め、新しい利益成長点を探し、会社全体の市場の核心競争力を高め、会社の長期戦略計画と長期的な発展に合致し、プロジェクト建設には必要性と合理性がある。会社は完全子会社済源市清源水処理有限会社が年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設することに同意し、プロジェクト投資の試算金額は48000万元(プロジェクト土地譲渡金を含まない)、プロジェクト建設周期は2年(プロジェクト投資金額と建設周期は最終的に実際の投資建設状況を基準とする)。資金源は会社の自己資金または自己資金である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十二回会議の決議；
2、独立取締役第五回取締役会第十二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会
2022年4月10日
