証券コード：30024証券略称：30024公告番号：202201730024
高級管理職と監査監査部長の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30024(以下「会社」と略称する)は2022年4月10日に第7回取締役会第2回(臨時)会議を開き、「副総裁の任命に関する議案」、「財務総監の任命に関する議案」、「監査監察部部長の任命に関する議案」を審議・採択し、趙立国氏、高強氏、劉子軍氏、王家宝氏を会社の副総裁に任命することに同意した。張天竹さんを会社の財務総監に任命し、付篠文さんを会社の監査監察部部長に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会が満了する日までで、以上の履歴書は添付ファイルを参照してください。会社の独立取締役は高級管理職の任命について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「第7回取締役会第2回(臨時)会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
30024取締役会2022年4月11日添付ファイル：
1、趙立国、男性、1967年生まれ、大学院生学歴。 Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) 、中国科学技術国際信託投資有限責任会社、宏源証券株式会社などに勤めたことがあります。現在30024の取締役を務めています。現在まで、趙立国は会社の株式1964738株を保有しており、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは他の関連関係がない。
2、高強、男性、1968年生まれ、本科学歴、高級エンジニア。国営一三九工場研究所の設計員、副所長、瀋陽宇宙新楽有限責任会社の方室製造会社の社長、瀋陽宇宙新楽有限責任会社の副総経理を務めたことがある。現在30024高級副総裁を務めています。現在まで、高強は会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは他の関連関係がない。
3、劉子軍、男性、1972年生まれ、本科学歴、エンジニア。国営第一一九工場の設計員、3 Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 02430024装備事業部の副総経理、総経理に勤めたことがある。現在30024インテリジェント装備BG総裁を務めています。現在まで、劉子軍は会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは他の関連関係がない。
4、王家宝、男性、1971年生まれ、本科学歴、高級エンジニア。沈飛倉庫設備会社の部長補佐、30024物流と倉庫自動化事業部機械技師、総経理補佐、副総経理に勤めたことがある。現在30024インテリジェント物流BG総裁を務めています。現在まで、王家宝は会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは他の関連関係がない。
5、張天竹、男性、1980年生まれ、修士、公認会計士。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)大連支社の監査員、華晨BMW自動車有限会社の内部監査マネージャー、毕馬威華振会計士事務所(特殊普通パートナー)監査アシスタントマネージャー、監査マネージャー、監査高級マネージャー、監査パートナーを務めたことがある。現在まで、張天竹は会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは他の関連関係がない。
6、付篠文、女性、1985年生まれ、本科学歴、公認会計士。華普天健会計士事務所(特殊普通パートナー)遼寧支社に勤め、現在30024監査監査部部長を務めている。付篠文さんはこれまで会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とその他の関連関係はありません。
上記の人員は「会社法」第1406条の規定に違反する状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定され、期限がまだ満了していない状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規定の職務要求に合致し、信用喪失被執行者と認定されていない。
