証券コード： Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 証券略称： Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 公告番号：2022033 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会2022年第6回会議の審議を経て、会社は2022年4月26日(火)に2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第3回臨時株主総会
2.会議の招集者：会社の取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会2022年第6回会議は『2022年第3回臨時株主総会の開催を提案することについての議案』を審議し、今回の株主総会の開催は関連法律法規と『会社定款』の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年4月26日（火）14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月26日9:15から15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル3参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された保有会社が議決権のある株式を発行した株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
6.持分登記日：2022年4月21日（木）
7.出席者：
(1)2022年4月21日午後深セン証券取引所の終値までに、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された保有会社が議決権のある株式を発行した株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人を会議に出席させ、議決に参加させることができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
（3）会社が招聘した弁護士、推薦代表者及びその他の関係者
8.現場会議場所：広東省佛山市禅城区南庄鎮怡水三路1号佛山市道氏科技有限公司会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00『子会社グリフィンと蘭州新区管理委員会が炭素材料プロジェクト投資契約を締結したことに関する議案』√
これらの議案はすでに第5回取締役会2022年第6回会議と第5回監事会2022年第5回会議で審議・採択された。議案の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。子会社のグリフィンと蘭州新区管理委員会が炭素材料プロジェクト投資契約を締結したことに関する公告。今回の議案は中小投資家に対して単独で切符を計算しなければならない。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録方法
1.登録時間:2022年4月25日午前9:00-12:00、午後14:00-17:00。
2.登録方式
(1)現場登録、手紙、電子メールまたはファクシミリで登録し、電話登録は受け付けない。
(2)異郷株主は、手紙、電子メールまたはファックスで登録することができます(登録時間はファックスまたは手紙を受け取る時間に準じます)、ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください。
3.登録手続き
(1)法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法人授権委託書(添付ファイル3参照)と出席者身分証明書を持たなければならない。
(2)自然人株主登録。自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
4.登録場所及び連絡先
担当者：劉小蘭
電話番号：07578260396（取締役会事務室）
連絡先:広東省仏山市禅城区南庄鎮怡水三路1号1基、手紙は「株主総会」の文字を明記し、郵便番号528000。
メールアドレス:[email protected].
指定ファクシミリ:07578206833(ファクシミリは取締役会事務室と明記してください)
5.その他の事項:今回の株主総会現場会議の参加者の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
第5回取締役会2022年第6回会議決議。
ここにお知らせします。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ2.2022年第3回臨時株主総会参会株主登録表3.2022年第3回臨時株主総会授権委託書
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 取締役会2022年4月10日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。深セン証券取引所の「上場企業株主総会ネット投票実施細則」によると、今回の株主総会ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである。
一.インターネット投票の手続き
1.投票コード：350409
2.投票略称：道氏投票
3.採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月26日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月26日(現場会議開催当日)、9:15~15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
2022年第3回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名
株主住所
個人株主身分証明書コード/法人株主法人株主法定代
営業許可証番号表人名
株主口座持株数
出席者の名前/名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書
連絡先メールアドレス
発言意向及び要点
株主署名（法人株主押印）
年月日
注記:
1.フルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を楷書で記入してください。
2.すでに記入し署名した参加株主登録表は、2022年4月25日(月)午後17:00までに会社の取締役会事務室(住所:広東省仏山市禅城区南庄鎮怡水三路1号1基、郵便番号:528000、封筒に「株主総会」の文字を明記してください)に届き、電話登録を受けません。
3.株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、「発言意向及び要点欄」に発言意向及び要点を表明し、所要時間を明記してください。
4.上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
添付資料3：
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
2022年第3回臨時株主総会授権委託書
2022年の第3回臨時株主総会に本人/本部門を代表して参加することを委託し、会議審議の提案に対して本授権委託書の指示に従って投票し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
コメント採決意見
チェック
提案コード提案名
欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
非累積投票の提案
1.00『子会社グリフィンと蘭州新区管理委員会と炭素材料√を締結することについて
材料プロジェクト投資契約の議案」
投票说明:(1)投票に同意したい场合は、「同意」栏に「√」を记入してください。反対に投票したい場合は、「反対」欄に「√」を記入してください。投票して棄権する場合は、「棄権」欄に該当する場所に「√」を記入してください。3つの欄の下に「√」をつけないと、
