Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
独立取締役第5回取締役会第12回会議に関する事項
独立した意見.
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「上場企業独立取締役規則」などの法律法規、規範性文書と「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第12回会議で審議された関連事項を真剣に審査し、独立した意見を以下のように発表した。
一、「完全子会社がセルロースエーテルプロジェクトの建設に投資することに関する議案」の独立意見
審査を経て、独立取締役は、今回の投資の意思決定と審査・認可手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の発展戦略と長期計画に合致していると考えている。このプロジェクトの投資建設は会社の生産能力を高め、会社の生産規模を拡大するのに役立ち、会社の核心競争力と持続的な利益能力を高めるのに有利である。当社の完全子会社である済源市清源水処理有限会社が年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトの建設に投資することに同意し、プロジェクトの投資試算金額は48000万元(プロジェクト土地譲渡金を含まない)、プロジェクトの建設周期は2年(プロジェクトの投資金額と建設周期は最終的に実際の投資建設状況を基準とする)。
(本ページ以下は本文なし)
(このページには本文がなく、第5回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見の署名ページである)
独立取締役の署名：
張治軍陳琪侯向陽
年月日
