証券コード： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 証券略称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 公告番号：2022021 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
会社の2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
日常関連取引は会社の日常業務経営の需要に属し、会社の正常な業務往来である。公正、合理的な原則に従い、会社及び全株主の利益に合致し、会社又は中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の日常的な関連取引は、会社が関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えません。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月7日、会社は第1回取締役会第23回会議を開き、4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、会社は2022年に日常関連取引の総額が3300万元であると予想した。本議案の関連取締役の陳雄大さん、王琪さん、王雯さん、魏浩水さん、李暁東さんは採決を回避した。
監事会は、会社は2022年度の日常関連取引事項が関連意思決定手続きを履行し、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致すると予想している。上述の関連取引は生産経営の需要によって発生し、誠実信用、等価有償、公平自発、合理的公正の基本原則に従い、関連取引の定価は公正であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役は今回の関連取引に対して事前承認を発表し、独立取締役は以下のように考えている。
われわれの慎重な検査を経て、会社の関連取引は正常な生産経営の需要のために発生したもので、関連取引の価格は公平で合理的で、関連法規と会社の定款の規定に合致し、広範な中小株主の利益を損なっていない。
今回の関連取引は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役は独立意見を以下のように発表した。
われわれの慎重な検査を経て、会社の関連取引は正常な生産経営の需要のために発生したもので、関連取引の価格は公平で合理的で、関連法規と会社の定款の規定に合致し、広範な中小株主の利益を損なっていない。
会社の取締役会監査委員会はこの関連取引事項を真剣に審査し、次のように考えている。
会社と関連者が予想する日常的な関連取引は会社が展開する正常な経営活動であり、公平、自発的な原則に従い、会社や株主の利益、特に非関連株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監査委員会は上述の関連取引事項の展開に同意し、この議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
(II)2021度日常関連取引の見通しと実行状況
1.関係者に原料、材料、設備を購入し、労務を受ける
（単位：万元）
2021年度前回予想金額関連者取引内容2021年度前実績と前年実績金額額額生金額の差が大きい原因
河南中原金製錬所有限責任購買商品36.005.45-
会社を担当する
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ不動産管理有限受入労務431.89 483.74
会社-
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 新聞社が労務を受け入れる0.57 3.00-
三門峡中金ホテル有限会社は労務を受けて1.78-
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 河南有限会社は労務7.55 5.36を受け入れます-
河南省三門峡黄金工業学校の労務受け入れ-0.85-
2021年に実際に京東グループを販売して労務348.26 643.44の販売収入を受け入れて増加して、代行運営サービスを招きます
2021年度前回予想金額関連者取引内容2021年度前実績と前年実績金額額額生金額の差が大きい原因
費用がかさむ
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ四川有限会社が労務を受け入れる30.099.62契約条項に変更がある
合計-8560518146-
2.関連者に商品、材料、設備を販売し、または労務を提供する
（単位：万元）
前回予想金2021年予想2021年度実額と前年実関係者取引内容金額との間に発生額の間に発生金額の差が大きい原因
京東グループ販売商品160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6464270注
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 新聞社販売商品5.30 3.70-
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ有限会社は2021年に実際に商品を販売して7.90 27.83加工量が増加して、収入の増加を招きます
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ江西金山販売商品0 1.77-
鉱業有限会社
河南省三門峡黄金工業販売商品1.98-
学校
中金(西安)投資開発販売商品3.04-
会社に限る
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ内モンゴル鉱山販売商品7.88-
業有限会社
河南中原金製錬所は新製品を追加し、責任会社の販売商品37.52を制限して収入の増加を招いた。
合計-1 Chongqing Brewery Co.Ltd(600132) 016472642-
注:2021年に市場が回復し、顧客数が明らかに増加したため、2021年に京東自営店が16464270万元の販売を実現し、予想された関連取引金額を上回った。
3.その他の関連取引
3.1その他関連取引——賃借
（単位：万元）
リース資産2021年度予想2021年度前回予想金額と前年
貸方名称種類金額実際発生額実際発生金額
大きな違いの原因
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ北京市房184874184874-
有限会社屋
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ上海市房347.68契約主体の交換
上海有限公司屋
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ上海市房
(上海)貿易有屋338.11契約主体の交換
会社に限る
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ河南省住宅57.14 57.14-
河南有限公司屋
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ江蘇省住宅42.58 41.41-
有限会社屋
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ北京市省12.26 11.03-
科学技術有限会社の家屋
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ四川省住宅326.42 238.67-
四川有限公司屋
合計-263482253510-
3.2その他関連取引——金融業務
（単位：万元）
前回予想金2021年2021年額と前年実関連取引種別関連者予想額の実際発生額との金額差が大きい原因
関連者の財務 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ≦25151240-
会社預金財務有限会社50000000
関連者の財務 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ≦0.00関連会社の貸付財務有限会社50000000業務を展開していない
関連者から受け取った China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ
財務会社預金利益財務有限会社300. Gem Co.Ltd(002340) 002-
息をつく
関連者に支払う China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループは関連財務会社の貸付利益財務有限会社200000業務を展開していない
息をつく
関連者支払利息 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ0
