Citic Securities Company Limited(600030)
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) について
日常関連取引予想の査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 」または「上場会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構として、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「科創板上場会社持続監督管理弁法(試行)」などの法律規則に基づき、上場会社の日常関連取引の予想事項を査察し、査察状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月7日、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) は第2回取締役会第22回会議を開き、「会社の日常関連取引に関する予想議案」を審議・採択した。関連取締役は採決を回避し、会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案を採決した。
同日、同社は第2回監事会第21回会議を開き、「会社の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連監事は採決を回避し、会議に出席した非関連監事は一致してこの議案を採決した。
会社の独立取締役はすでにこの議案について事前承認意見と明確に同意した独立意見を発表した。1、事前に意見を認める：会社が予想する日常関連取引は正常な生産経営及び業務発展の需要に基づき、取引価格は双方が市場価格を参照して協議し確定し、平等自発、公平公正の原則に従い、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を与えず、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況がない。そのため、私たちは本議案を会社の第2回取締役会第22回会議の審議に提出することに合意しました。
2、独立意見：会社が予想する日常関連取引は正常な生産経営及び業務発展の需要に基づき、取引価格は双方が市場価格を参照して協議し確定し、平等自発、公平公正の原則に従い、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を与えず、会社及び全
体株主、特に中小株主の利益の場合、会社は上述の関連取引によって関連側に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の独立取締役として、私たちは「会社の日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
監査委員会は、会社の今回の日常関連取引の予想事項は、会社の正常な生産経営と業務発展の需要に基づいており、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等で自発的な原則に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えないと考えている。
監事会は、会社が予想する日常関連取引は正常な生産経営と業務発展の需要に基づいており、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等自発、公平公正の原則に従い、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は上述の関連取引によって関連側に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えず、関連意思決定プログラムは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、「会社の日常関連取引に関する予想議案」の関連内容に同意する。
「会社の日常関連取引の予想に関する議案」は株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引の現行状況と予想状況
単位：万元
本年初め
2月末までに予定されている今回の予想金額関連取引今回の予想同類業と関連者前年実績同類と前年実績種別関連者金額(注務割合累計発生金額業務比生金額差1)(注2)生の取引(注4)例が大きい原因金額（注
3）
関連者光洋科技450.00 15.60%905.76398716 13.83%生産経営に原材料購入が必要
材料、委託光洋液圧3 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 40%553.54203470 7.06%生産経営需要
加工小計750 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 145930602185 20.88%-
前年度の取引先は関連人の光洋科学技術425.00 1.68%6.35131858 5.20%に設備の仕入れをプラスして販売商を求めます
品、提供光洋液圧775.00 3.06%23.63 3.43 0.01%顧客増加設備サービス購買需要小計1200004.74%29.98 132.01 5.21%-
関連者光洋科技490009943%68.52 329.43 66.85%(注5)
賃貸不動産小計490.00 99.43%68.52 329.43 66.85%-
関連者光洋科技450.00 208.94%60.07 198.83 92.32%生産経営は電気料金を代受する必要がある
(注6)小計450.00 208.94%60.07 198.83 92.32%-
合計964000161787787212–
注1：今回の予想金額とは、2021年度株主総会が開催された日から2022年度株主総会が開催された日までに会社が予想する日常関連取引の金額をいう。
注2：同類業務に占める見込み比率=今回の見込み金額/2021年度に同類業務を監査した発生額。
注3：本年初めから2月末までに関係者と累計して発生した取引金額は監査されていない。
注4：前年実績額は2021年度監査実績額とする。
注5:賃貸不動産は2021年上半期に依然として装飾と改築の過程にあるため、市場化の定価方式に基づいて、一定の賃貸料の優遇を与える。2022年に賃貸不動産の内装、改築が完了するにつれて、このような優遇政策を実行しない。注6：関係者が電気代を代納するのは、所在園区が光洋科学技術を唯一の納付主体として統一的に電気代を納めることができるためで、会社は実際に発生した電気代とそれについて決算する。会社と関連者が業務を展開する場所には明らかな物理的隔離があり、合署事務の状況は存在しない。
説明:1、今回の日常関連取引の予想総額内で、会社は実際の業務の必要に応じて、異なる関連者間で上記の予想金額(異なる関連取引カテゴリ間の調整を含む)を調整して使用することができる。2、表中に小数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
(III)2021年度日常関連取引の見通しと実行状況
単位：万元
本年初めから
2月末の通関予想金額と実績
関連取引関係者の前年度予想金前年度実績発生連係者累計既に発生した金額差
カテゴリ額（注1）金額（注2）で発生した取引の相違が大きい原因
金額（注
3）
関連者に光洋科学技術66 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 8716 905.76生産経営需要を購入する
原材料、光洋油圧503 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 3470 553.54生産経営需要
委託加工小計1169000602185145930-
関連者に光洋科学技術162000131858 6.35実際の業務需要を販売する
販売商品、提光洋油圧305.00 3.43 23.63実際の業務需要
サービス小計192500132201 29.98-
関連者に光洋科技70.00 329.43 68.52生産経営需要を借りる
賃貸不動産小計70.00 329.43 68.52-
関連者代収光洋科学技術510.00 198.83 60.07生産経営需要
電気料金小計510.00 198.83 60.07-
合計1482500787212161787-
注1：前年予想額とは、2020年度株主総会審議が成立した日から、会社の業務ニーズの増加により、2022年5月末までに2021年度株主総会が開催されるまでに会社が予想する日常関連取引の金額である。
注2：前年実績額は2021年度監査実績額とする。
注3：本年初めから2月末までに関係者と累計して発生した取引金額は監査されていない。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、大連光洋科技集団有限公司
企業名称：大連光洋科技集団有限公司
タイプ:有限責任会社
法定代表者：于徳海
登録資本金：2200000万人民元
設立日：1998年7月15日
住所：遼寧省大連経済技術開発区天府街1-2号1階
主な業務:主に機械加工業務、エアコン及び船用コントローラ、金属及び非金属構造部品などに従事する。
主な株主:徳海で74%、本宏で25%を保有している。
2021年度監査されていない主な財務データ:総資産8423349万元、純資産1574372万元、純利益-179107万元。
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