証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022019 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
会社の日常関連取引の予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
会社の今回の日常関連取引の予想事項は、株主総会の審議に提出する必要がある。
日常関連取引が上場企業に与える影響：今回の日常関連取引の予想事項は会社の正常な生産経営に必要であり、公平、公正、公正の市場化定価原則に従い、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の主な業務或いは収入、利益源は当該関連取引及び関連者に深刻に依存する状況が存在しない。日常の関連取引は会社の独立性に不利な影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月7日、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」または「当社」と略称する)は第2回取締役会第22回会議を開き、「会社の日常関連取引に関する予想議案」を審議・採択した。関連取締役は採決を回避し、会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案を採決した。
同日、同社は第2回監事会第21回会議を開き、「会社の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連監事は採決を回避し、会議に出席した非関連監事は一致してこの議案を採決した。
会社の独立取締役はすでにこの議案について事前承認意見と明確に同意した独立意見を発表した。1、事前に意見を承認する：会社が発生する予定の日常関連取引は正常な生産経営及び業務発展の需要に基づき、取引価格は双方が市場価格を参照して協議し確定し、平等で自主的、公平である
公正の原則は、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは本議案を会社の第2回取締役会第22回会議の審議に提出することに合意しました。
2、独立意见:会社が予想する日常関连取引は正常な生产経営と业务発展の需要に基づいて、取引価格は双方が市场価格を参照して协议して确定して、平等で自発的で、公平で公正な原则に従って、会社の财务状况、経営成果に不利な影响を与えることはなくて、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を损害する情况は存在しません。会社は上述の関連取引によって関連者に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の独立取締役として、私たちは「会社の日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
監査委員会は、会社の今回の日常関連取引の予想事項は、会社の正常な生産経営と業務発展の需要に基づいており、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等で自発的な原則に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えないと考えている。
監事会は、会社が予想する日常関連取引は正常な生産経営と業務発展の需要に基づいており、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等自発、公平公正の原則に従い、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は上述の関連取引によって関連側に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えず、関連意思決定プログラムは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、「会社の日常関連取引に関する予想議案」の関連内容に同意する。
「会社の日常関連取引の予想に関する議案」は株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引の現行状況と予想状況
単位：万元
本年初めにおける今回の见积もり金额は，同2月末までに前年実际に同类と前年実际に発生した関连取引関连者の金额类业务と関系者発生金额に占める见积もり金额の差がカテゴリ（注1）に比べて累计発行済み（注4）の割合が大きいものとする。
（注2）生の取引原因
金額
関連者光洋科技450.00 15.60%905.76398716 13.83生産経営に原材料を購入する必要がある
材料、委託光洋液圧3 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 40%553.54203470 7.06%生産経営需要加工小計750.00 26.00145930602185 20.88%-
前年度の取引先は関連人の光洋科学技術425.00 1.68%6.35131858 5.20%に設備の仕入れをプラスして販売商を求めます
品、提供光洋液圧775.00 3.06%23.63 3.43 0.01%顧客増加設備サービス購買需要小計1200004.74%29.98 132.01 5.21%-
光洋科技490.00 99.43%68.52 329.43 66.85（注5）関連者へ
賃貸不動産小計490.00 99.43%68.52 329.43 66.85-
%
関連者光洋科技450.00 208.94%60.07 198.83 92.32生産経営需要代收電気料金%
(注6)小計450.00 208.94%60.07 198.83 92.32-
%
合計964000161787787212–
注1：今回の予想金額とは、2021年度株主総会が開催された日から2022年度株主総会が開催された日までに会社が予想する日常関連取引の金額をいう。
注2：同類業務に占める見込み比率=今回の見込み金額/2021年度に同類業務を監査した発生額。
注3：本年初めから2月末までに関係者と累計して発生した取引金額は監査されていない。
注4：前年実績額は2021年度監査実績額とする。
注5:賃貸不動産は2021年上半期に依然として装飾と改築の過程にあるため、市場化の定価方式に基づいて、一定の賃貸料の優遇を与える。2022年に賃貸不動産の内装、改築が完了するにつれて、このような優遇政策を実行しない。注6：関係者が電気代を代納するのは、所在園区が光洋科学技術を唯一の納付主体として統一的に電気代を納めることができるためで、会社は実際に発生した電気代とそれについて決算する。会社と関連者が業務を展開する場所には明らかな物理的隔離があり、合署事務の状況は存在しない。
説明:1、今回の日常関連取引の予想総額内で、会社は実際の業務の必要に応じて、異なる関連者間で上記の予想金額(異なる関連取引カテゴリ間の調整を含む)を調整して使用することができる。2、表中に小数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
(III)2021年度日常関連取引の見通しと実行状況
単位：万元
本年初めから
2月末の関系见通し金额と実関系取引関系者の前年见通し金前年実际発连人累计発生金额差别额(注1)生金额(注2)発生取引が大きく异なる原因金额(注2)
3）
関連者光洋科技66 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 8716 905.76生産経営に原材料光洋油圧5030 Wangneng Environment Co.Ltd(002034) 70 553.54生産経営需要材料、委託を購入する必要がある
加工小計1169000602185145930-
関連者光洋科技162000131858 6.35実際業務需要販売商光洋油圧305.00 3.43 23.63実際業務需要品、提供
サービス小計192500 132.01 29.98-
関連者光洋科技70.00 329.43 68.52生産経営需要
賃貸不動産小計70.00 329.43 68.52-
関連人代光洋科技510.00 198.83 60.07生産経営需要
電気料金の小計510.00 198.83 60.07-
合計1482500787212161787-
注1：前年予想額とは、2020年度株主総会審議が成立した日から、会社の業務ニーズの増加により、2022年5月末までに2021年度株主総会が開催されるまでに会社が予想する日常関連取引の金額である。
注2：前年実績額は2021年度監査実績額とする。
