証券コード： Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) 証券略称： Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) 公告番号：2022015
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871)
2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月26日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況（一）株主総会の類型と回次2021年度株主総会（以下「株主年次総会」という）、2022年第一回A株類別株主総会（以下「A株類別株主総会」という）及び2022第一回H株類別株主総会（以下「H株類別株主総会」という。株主年次総会、A株類別株主総会と合わせて「株主総会」という）。(二)株主総会招集者： Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) (以下「当社」または「会社」と略称する)取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である
(四)現場会議の開催日、時間と場所
株主総会開催日時：2022年5月26日9時00分
A株別株主総会開催日時：2022年5月26日10時00分
H株種別株主総会開催日時：2022年5月26日10時15分
開催場所:北京市朝陽区徳勝門外北砂浜3号北京勝利ホテル(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月26日より
2022年5月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
(I)今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主及びH株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会業務報告の審議及び承認
2会社2021年度監事会業務報告の審議及び承認
3会社が2021年度監査した財務報告書の審議及び承認
及び監査報告
4会社の2021年度利益分配予案の審議及び承認
5立信会計士事務所の継続招聘の審議及び承認（特殊普通√
共同）当社の2022年度国内監査機構及び内部
部制御監査機構、香港立信徳豪会計士の継続招聘
事務所有制限会社は当社の2022年度海外監査機である
構成された議案
6会社と国家石油天然ガス管網について審議と承認
グループ有限会社2022年日常関連取引最高限度額
の議案
7王軍氏の選出に関する審議及び承認会社第10回√
監事会は従業員代表が就任した監事の議案ではない。
8完全子会社と合弁会社のために√
担保に供する議案
9株主総会授権取締役会の提出について審議及び承認
社内資本株及び/又は海外上場外資株を購入する議案
(II)今回のA株種別株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプ
A株株主
1株主総会授権取締役会の提出について審議及び承認
社内資本株及び/又は海外上場外資株を購入する議案
(III)今回のH株種別株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプ
H株株主
1株主総会授権取締役会の提出について審議及び承認
社内資本株及び/又は海外上場外資株を購入する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記1、2、3、4件の議案の関連内容は2022年3月30日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された。http://www.sse.com.cn.の当社の2021年年度報告において第5、6、7、8、9件の議案の関連内容は2022年3月30日に「中国証券報」、「上海証券報」と「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.の「継続会計士事務所に関する公告」「日常関連取引予想公告」「選挙会社監事に関する公告」「完全子会社と合弁会社に担保を提供することに関する公告」および「第10回取締役会第8回会議決議公告」に記載されている。
2、特別決議案:8、93、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、5、6、8、94、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主が議決に参加する議案:なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社A株株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(サイト:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)A株の株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)A株の株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)2022年4月27日(水)の勤務時間終了時に中国証券登記決済有限責任会社上海支社が保管している当社国内株主名簿内のA株株主及び香港証券登記有限会社が保管している当社国外株主名簿内のH株株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利がある。株主は書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。今回の株主総会に参加したいH株株主の参加事項の詳細は、会社が発表したH株株主総会の通知を参照してください。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) 20224/27
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した長年の法律弁護士。五、会議登録方法(I)株主またはその代理人が現場会議に出席する際、身分証明書を提示しなければならない。現場会議に出席する株主が法人である場合、その法定代表者または取締役会、その他の意思決定機構が授権した人は、その法人の取締役会またはその他の意思決定機構がその人を会議に出席させる決議のコピーを提示して現場会議に出席することができる。(II)現場会議に出席したい株主は2022年5月6日(金)または以前に会議に出席する予定の領収書を会社に送付しなければならない(住所:北京市朝陽区吉市口路9号会社取締役会事務室郵便番号:100728、またはファックス番号:0105996595957)。領収書に署名し、返送できなかった合資格株主は、今回の株主総会に出席することができる。(III)株主は、上記の受領書を直接または郵送またはファックスで会社に送付することができる。六、その他の事項(I)は株主総会が1営業日を超えないことを予想する。会議に参加した株主は往復と食事と宿泊費を自弁する。(II)会社A株株式登記処中国証券登記決済有限責任会社上海支社の住所は:中国(上海)自由貿易試験区楊高南路188号である。(III)当社事務所住所:中華人民共和国北京市朝陽区吉市口路9号郵便番号:100728連絡電話:86-10599965998ファックス番号:86-10599965997ここに公告する。
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) 取締役会2022年4月11日添付1:2021年年度株主総会、2022年第1回A株類株主総会受領
添付資料2:2021年度株主総会授権委託書添付資料3:2022第1回A株類株主総会授権委託書報告書類 Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) 第10回取締役会第8回会議決議
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871)
(中華人民共和国に登録されて設立された株式会社)
2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会受領
致: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) (「貴社」)
本人は1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿アドレスは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿当社は2022年5月26日(木)に北京市朝陽区徳勝門外北ビーチ3号北京勝利ホテルで開催される2021年年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会に直接または代理人に出席する予定です。
署名＿＿＿＿＿
日付：2022年月日
注記:
一、株主名簿に登録された株主のフルネームと住所を楷書で記入してください。
二、閣下名義で登録した株式の数を記入してください。書面に記入していない場合、本授権委託書は当社の閣下名義で登録されたすべての株式と関係があると見なされます。
三、この領収書を記入し、署名した後、2022年5月6日までに当社に送ってください。当社の勤務先は中華人民共和国北京市朝陽区吉市口路9号です。この領収書は当社に直接提出してもよいし、郵便、電報、ファックスで提出してもよい。ファックス番号は86-1059965997、郵便番号は100728です。H株株主関連書類の送付については、会社が発表したH株株主総会の通知を参照してください。
添付資料2：2021年度株主総会授権委託書
2021年度株主総会授権委託書
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) ：
2022年5月26日開催の
