証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022008
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
第8回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
(I)会議の開催は関連法律、法規の状況に合致する
今回の取締役会会議は適切な通知手続きを経て、会議手続きは関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議及び通過した決議は合法的に有効である。(II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (以下「会社」または「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 」)「会社定款」第112条は、1/10以上の議決権を代表する株主、1/3以上の取締役または監事会および法律、法規、部門規則などの規定に認められた他の人が取締役会臨時会議の開催を提案することができることを規定している。
「会社定款」第117条第2項の規定:取締役会臨時会議は取締役が十分に意見を表現することを保障する前提の下で、取締役会が提案した決議を書面方式ですべての取締役に送り、かつこの決議に署名して同意した取締役の人数が法律、行政法規と本章の規定のこの決議を行うために必要な人数に達した場合、有効な決議を形成することができる。
鄒継新、盛更紅、姚林龍、周学東取締役の提案によると、会社の第8回取締役会は上述の規定に基づき、書面投票で採決する方式で臨時取締役会を開催した。
会社は2022年4月6日に電子メールと書面で取締役会開催の通知と会議資料を発行した。
(III)今回の取締役会は取締役11名に出席し、実際に取締役11名に出席しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議では、以下の決議が採択されました。
「会社の副総経理の任命に関する議案」を承認する
社長の盛更紅さんの指名により、会社の取締役会は呉軍さんを会社の副社長に招聘した。
独立取締役全員が本議案に対して独立意見を発表した。
取締役全員が一致して本議案を可決した。
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ここに公告する。
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 取締役会2022年4月10日
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添付ファイル：呉軍さん履歴書
呉軍
1968年1月生まれ、中国国籍、 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 党委員会常務委員、副総経理、中央研究院(技術センター)院長(主任)、党委員会書記、高級エンジニア。
呉さんは豊富な戦略計画、企業管理、科学研究管理経験を持っている。1997年12月に宝鋼に加入し、宝鋼研究院(技術センター)自動車用鋼研究所副所長、 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 戦略管理部副部長、副部長(司会)、部長(期間中に宝鋼グループ計画発展部鉄鋼計画総監を兼任)、 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 計画と科学技術部部長、中央研究院(技術センター)党委員会書記、常務副院長(常務副主任)、院長(主任)などの職務。2019年3月より Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 総経理補佐、中央研究院(技術センター)院長(主任)、党委員会副書記(2020年5月より)、2022年2月より Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 党委員会常務委員、中央研究院(技術センター)党委員会書記(2022年3月より)、2022年4月より Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 副総経理に就任する。
呉さんは1994年3月に東北大学鉱物加工工程学科を卒業し、修士号を取得し、1998年4月に華東理工大学化学工程学科を卒業し、工学博士号を取得した。
