証券コード： Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 証券略称： Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 公告番号：臨2022014 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389)
第8回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) (以下「会社」と略す)は2022年4月1日に会社全体の取締役に第8回取締役会第16回会議の開催を電子メールで通知し、2022年4月8日に通信採決方式で開催した。今回の会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加しなければならない。会議の招集は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役は各議案を項目ごとに審議し、書面による採決を経て以下の決議を形成した。
一、「対外投資持株子会社設立に関する議案」(内容の詳細は会社臨2022016号公告を参照)を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
二、『及びその要約に関する議案』(内容詳細は上海証券取引所ウェブサイト参照)
理事長の薛健さん、取締役の劉為東さんは2022年の制限株激励計画の受益者であり、関連取締役に属し、採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『に関する議案』を審議、可決する(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照)
理事長の薛健さん、取締役の劉為東さんは2022年の制限株激励計画の受益者であり、関連取締役に属し、採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「株主総会授権取締役会に会社制限性株式激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の2022年の制限株インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に制限株インセンティブ計画に関する事項を処理するように要求した。
(I)会社の株主総会授権取締役会に、制限株インセンティブ計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
1、授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の送付、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限性株式激励計画に規定された方法に従って制限性株式の数量と関連する標的株式の買い戻し数量に対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限的な株式激励計画に規定された方法に従って授与価格/買い戻し価格を相応の調整を行う。
4、授権取締役会は、本激励計画公告当日から激励対象者が制限株の登録を完了するまでの間に、激励対象者が退職を提出し、授受予定の制限株の全部または一部を放棄し、会社が規定した期限内に制限株の購入代金を十分に納めていないことを明確に表明した場合、実際に授与されていない、激励対象者が購入していない制限株を直接調整または分配する。
5、授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
6、授権取締役会は激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定し、激励対象の販売制限資格の解除と販売制限条件の解除を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
7、授権取締役会は激励対象の販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請することを含むが、これに限らない。
8、授権取締役会は制限性株式インセンティブ計画の変更と終了などの手続き性手続きを行い、インセンティブ対象の解除販売制限資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ制限性株式の買い戻し取り消しを解除していないことを処理し、すでに発生したインセンティブ対象がまだ制限性株式の相続を解除していないことを処理し、会社の制限性株式インセンティブ計画を終了する。
9、授権取締役会はまだ販売制限を解除していない制限株の販売制限事項を処理する。
10、授権取締役会は会社の制限性株式激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で、不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
11、取締役会に今回の制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(II)会社の株主総会が取締役会に授権することを提案し、今回の制限株激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回の制限株インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(III)株主総会は今回の制限株激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権した。
(IV)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の制限株激励計画の有効期間と一致する。
理事長の薛健さん、取締役の劉為東さんは2022年の制限株激励計画の受益者であり、関連取締役に属し、採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
以上の議案2、3、4は会社の株主総会審議に提出し、株主総会の開催時間は別途通知する。ここに公告する。
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 取締役会
2022年4月11日
