China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
独立取締役の2021年度会社の対外保証状況及び関連者の資金占有状況に対する特別説明と独立意見
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」の関連規定と要求に基づき、当社は2021年度の対外保証及び関連者の資金占用状況を真剣に審査し、現在関連状況について特別説明及び独立意見を発表した。
一、会社と持株株主及び関連者との資金往来状況
2021年12月31日現在、会社は持株株主及び関連者が資金を占有する状況は存在しない。また、会社は2021年度に持株株主及び関連者に代わって費用を負担せず、会社の持株株主及び関連者も2021年度に会社に代わって費用を負担しなかった。会社の関連取引の定価政策は合理的で、関連取引は“公正、公平、公開”の原則に従って、取引の手続きは合法的で、関連取引と関連取引によって生じた関連側の資金の往来は会社と全体の株主の利益を損なっていない。
二、会社及びその持株子会社の対外保証状況
2021年12月31日現在、会社は傘下の子会社の累計実質保証総額は3477447万元で、会社の最近の監査純資産の3.63%を占めている。会社及び持株子会社の対外保証総額(持株子会社に対する会社の保証を含む)は6839688万元で、会社の最近の監査純資産の7.14%を占めている。期限切れの保証金額は0万元で、会社はすでに訴訟を起こした。
三、独立意見
私たちは、会社は関連法律法規と「会社定款」の規定を厳格に遵守し、対外保証行為を規範化し、対外保証リスクをコントロールしていると考えています。2021年度、会社の対外保証はすべて全資及び持株子会社に提供する借金保証と履行保証であり、部下会社の経営現状と経営需要に合致し、その各業務の正常な展開を保障するのに役立つ。対外保証決定手続きは合法的に規則に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は発見されなかった。2021年12月31日現在、会社の対外保証は証券監督管理委員会の関連規定に違反する状況は存在しない。同時に、会社と持株株主及び関連者の資金往来は証券監督管理委員会の関連規定を厳格に遵守することができ、証券監督管理委員会の関連規定に違反する状況は存在しないと考えている。
独立取締役：陳麗京、王澤莹、林位夫、張生2022年4月7日
