証券コード： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 証券略称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 公告番号：2022017 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
第1回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第23回会議通知は2022年3月28日に電子メールと書面送達方式で全取締役に提出され、会議は2022年4月7日に北京で現場結合通信方式で開催された。今回の会議には取締役9人、実際に9人が参加しなければならない。会議は会長の陳雄大さんが主宰した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議の有効な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(III)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
独立取締役は会社の年度株主総会で述職する。
(IV)「会社(V)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
同意会社は配当配当配当株式登録日の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金2.40元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。2022年4月11日現在、同社の総株式数は168億00000株で、この株式総数をベースに現金配当総額は4032000000元と予想され、2021年度の上場企業の普通株株主の純利益の50.75%を占めている。会社は2021年に資本積立金を増資しない。2021年度利益分配予案が開示された日から配当配当配当株式登録日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配金額を調整する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022019)。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)『会社全文及び要約に関する議案』を審議・採択する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告」の全文と要約は、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「経済参考報」の「2021年年度報告要約」に掲載されている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)『会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」(公告番号:2022020)。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(X)「2022年度銀行の信用限度額に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の方浩氏は採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「会社2022年年年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択する。採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の陳雄大、王琪、王雯、魏浩水、李暁東は本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2022年年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022021)。会社の独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
(十二)「会社の2021年の取締役及び役員報酬に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の陳雄大、王琪、魏浩水、李暁東、賀強、闫梅、呉峰華は本議案に対して採決を回避した。
会社の年度経営管理目標とその完成状況に基づき、各取締役、高級管理職が担う職責と結びつけて、2021年度、会社全体の取締役、高級管理職が受け取る報酬の合計は人民元698869800元である。各取締役、高級管理職の具体的な報酬は、会社の「2021年年度報告」第4節を参照してください。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度社会責任報告」。
(十四)「会社が自己資金方式で募集項目等額の置換資金を支払うことに関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「自己資金方式による募集項目等額置換資金の支払いに関する公告」(公告番号:2022023)。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(十五)「会社に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十六)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
現代企業制度を確立し、健全にし、会社の運営効率と経営効果の持続的な成長を促進するために、特にこの方法を制定し、マネージャー層のメンバーの業績と報酬考課管理規定を確定する。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(十七)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(18)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十九)「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022022)。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(二十)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年5月6日に現場結合ネットワーク形式で会社の2021年度株主総会を開催することにした。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告編:2022024)。
ここに公告する。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 取締役会2022年4月11日
