China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
独立取締役は第6回取締役会第8回会議の一部の議案に対する
事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」と略称する)の独立董事として、会社、株主全体に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則に従い、第6回取締役会第8回会議の以下の事項について事前承認意見を発表します。
一、2022年度日常関連取引予想事項について
当社は2022年度に関連先と発生する日常関連取引はすべて会社の日常生産経営活動の必要であると予想しており、取引価格は同類製品の市場価格を定価の基礎とし、公平、公正、自発、誠実の原則に従い、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」、「会社定款」などの関連規定は、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、会社の将来の財務状況、経営成果及び独立性に悪影響を及ぼすことはない。私たちはこの議案を会社の第6回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
二、「金融サービス協定」及び関連取引を締結する予定の議案について
海南農業開墾グループ財務有限会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を得た規範的な非銀行金融機構であり、財務会社は「金融サービス協議」に基づいて経営範囲内で会社及び会社の傘下メンバー企業に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。双方が署名する予定の「金融サービス協定」は平等自発の原則に従い、定価の原則は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この事項は資金収益を高め、資金運営能力を高めるのに有利である。私たちはこの議案を会社の第6回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役：陳麗京、王澤莹、林位夫、張生2022年4月7日
