証券コード： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 証券略称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 公告番号：2022024 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月6日14時00分
開催場所:北京市東城区柳蔭公園南街1号西配楼5階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社の2021年度監事会業務報告に関する議案√
3会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
4会社の2022年度財務予算報告に関する議案√
5会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
6会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案√
7会社の2021年取締役及び役員報酬に関する議案√
8会社の2021年度監査報酬に関する議案√
9 2022年度銀行の信用限度額に関する議案√
今回の株主総会では、「会社2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の議案はすでに会社の第1期取締役会の第23回会議、第1期監事会の第14回会議の審議が通過し、詳しくは会社が2022年4月11日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「経済参考報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された関連公告。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5、議案7、議案8関連株主が議決を回避する議案:議案9
議決を回避すべき関連株主名: Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社、寧波梅山保税港区霧栄投資管理パートナー企業(有限パートナー)、北京建信株式投資基金(有限パートナー)。4、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 20224/26
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議登録方法(I)登録手続き:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー、本人身分証明書、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書と委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。株主も手紙、ファックスで登録することができ、疫病管理の影響を受け、登録していないと現場会議に参加できない。
(II)登録期間:2022年4月27日。
(III)登録連絡先：電話：133311371383
010841219192009
ファックス:(01084115629通信住所:北京市東城区柳蔭公園南街1号
担当者:陳芸涵六、その他の事項今回の株主総会の会期は半日で、株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。ここに公告する。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 取締役会2022年4月11日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度取締役会について
報告する議案
2会社の2021年度監査役について
報告する議案
3会社の2021年度財務決算について
報告された議案
4会社の2022年度財務予算について
報告された議案
5会社の2021年度利益分配について
予案案の議案
6会社の2021年度報告について
文及び要約の議案
7会社の2021年取締役及び役員について
報酬の議案
8会社の2021年度監査報酬について
の議案
9 2022年度銀行の信用限度額について
の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
