証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022021 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
会社の第2回取締役会の独立取締役の補選に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、会社の第二回取締役会の独立取締役の補選に関する状況
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略称する)独立取締役劉旭氏は個人的な理由で会社の第2回取締役会の独立取締役を辞任することを申請し、同時に会社の第2回取締役会専門委員会の関連職務を辞任し、辞任後、会社のいかなる職務を担当しない。具体的な内容は2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 会社の独立取締役の辞任に関する公告」(公告番号:2022013)。
劉旭氏の辞任により、会社の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になるため、「会社法」「上場会社の独立取締役規則」や「会社定款」などの関連規定によると、劉旭氏の辞任申請は会社の選挙で新任の独立取締役が空席を埋めた後に発効する。独立取締役の補選就任前に、劉旭氏は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に従い、独立取締役及び取締役会関連専門委員会委員の職責を引き続き履行する。
「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第2回取締役会指名委員会の提案と資格審査を行い、趙明さんは会社の独立取締役を担当する資格と職務条件に合致し、会社の取締役会は趙明さんを会社の第2回取締役会独立取締役候補者に指名した(趙明さんの履歴書は添付ファイルを参照)。任期は、会社の株主総会が今回の議案を審議して可決した日から第2回取締役会の任期が満了する日までである。会社は2022年4月7日に第2回取締役会第22回会議を開き、「会社の第2回取締役会独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。趙明氏が会社の株主総会の同意を得て独立取締役に任命された場合、会社の取締役会は趙明氏を会社の第2回取締役会の報酬と審査委員会の主任と指名委員会委員、監査委員会委員に選出することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了した日までである。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
趙明さんは会社の株式を持っていないので、会社と会社の持株株主、実際のコントロール人、持株5%以上の株主とその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。趙明さんはすでに独立取締役資格証明書を取得しており、その職務資格と独立性は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
二、独立取締役の意見
1、会社の独立取締役候補の趙明氏の個人経歴などの関連資料を審査し、その職歴を理解した。私たちは今回の独立取締役候補の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が職務を担当する予定の職務要求に合致していると一致し、選挙する予定の独立取締役候補の趙明氏が「会社法」「会社定款」「上場会社の独立取締役規則」などに規定された独立取締役を担当してはならない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入者として確定され、参入が解除されていない場合、または中国証券監督管理委員会と上海証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けた場合も発見されなかった。
2、今回の独立取締役の補選事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、今回の独立取締役候補の指名、審議、採決手続きは合法的に有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。
会社の独立取締役として、私たちは独立取締役候補の趙明氏の指名に同意し、上海証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の審議を要請することに同意した。
ここに公告する。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 取締役会2022年4月11日
添付ファイル:
趙明さんの履歴書
趙明、男性、1982年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、東北財経大学経済法学専攻、修士号を卒業した。2009年3月から2010年3月まで、中国人民財産保険株式会社大連支社に就職し、法務に従事した。2010年4月現在、北京市京都(大連)弁護士事務所に就職し弁護士を務めている。
本公告の開示日までに、趙明氏は当社の持株株主、実際の支配者と関連関係がなく、当社の他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。趙明さんは当社の株を持っていません。
趙明氏は「会社法」第1406条に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の董事を担当するのに適していないと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けず、「会社法」などの関連法律に合致している。法規と規定が要求する職務条件。
