証券コード： Huayi Electric Company Limited(600290) 証券略称：ST華儀公告番号：臨2022014
Huayi Electric Company Limited(600290)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月26日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月26日13時00分
開催場所：浙江省楽清経済開発区中心大道228号総合ビル1階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月26日より
2022年4月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2022年度に持株子会社に担保を提供する予定であることについて
事件
2『完全子会社2022年度に会社に担保を提供する予定について√
議案
3「株式会社に株式担保を提供することに関する議案」√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はすでに2022年4月7日に開催された第8回取締役会臨時会議で審議され、会議決議公告は2022年4月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトに掲載される。
2、特別決議案：1、2、3
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：1、2、3
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Huayi Electric Company Limited(600290) ST華儀2022/4/19
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)参加株主(または株主授権代理人)が登録または到着した場合、以下の書類を提供する必要がある。
1、法人株主:法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、法人株主の株式口座カード、本人身分証明書、法定代表者資格を証明できる有効な証明書を持たなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を持たなければならない。
2、個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを持たなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を持たなければならない。
異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。
(II)登録期間:2022年4月21日8:30-16:30
(III)登録場所：浙江省楽清経済開発区中心大道228号当社董秘室
六、その他の事項
1、ファックスで登录する株主は、ファックスに连络先を明记し、参会时に授権书などの原本を持参し、会务者に提出してください。
2、会議に参加する代表は有効な身分証明書と株主口座カードの原本を持って、弁護士の検証に備えてください。
3、出席者の食事と宿泊費、交通費は自分で払う。
4、連絡先：
連絡先：浙江省楽清経済開発区中心大道228号
郵便番号：325600
担当者：陳建山、劉娟
電話番号：05776266122
ファックス：0577622237777
ここに公告する。
Huayi Electric Company Limited(600290) 取締役会2022年4月11日添付ファイル1:授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Huayi Electric Company Limited(600290) ：
2022年4月26日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2022年度持株子会社への担保提供予定について
の議案
2「完全子会社について2022年度に会社に提供する予定
担保の議案
3「株式会社に株式質押担保を提供することに関する議論
事件
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日備考：
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
