証券コード： Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 証券略称： Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 公告番号：臨2022015 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389)
第8回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) (以下「会社」と略す)は2022年4月1日に第8回監事会第14回会議の開催を会社全体監事に電子メールで通知し、2022年4月8日に通信方式で開催した。今回の会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議に出席した監事は真剣に審議され、書面による採決を経て以下の決議を形成した。
一、『及びその要約に関する議案』(内容詳細は上海証券取引所ウェブサイト参照)
会社の激励制約メカニズムをさらに確立し、健全にし、会社の取締役、高級管理職及びその他の指導グループのメンバー、中級管理職、核心技術(業務及び管理)人員の積極性、責任感と使命感を十分に動員し、優秀な人材を引きつけ、残し、株主の利益、会社の利益と経営者の個人利益を効果的に結びつけ、会社の長期的な発展に共に注目し、共同で努力奮闘するために、会社の核心競争力と持続可能な発展能力を絶えず向上させるために、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」)、『中華人民共和国証券法」(以下「証券法」)、『上場会社株式激励管理方法』(以下「管理方法」)などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は『 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)』(以下「インセンティブ計画(草案)」という)とその要約を制定した。
監事会は、1、「激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社の今回の株式インセンティブ計画に組み入れたインセンティブ対象者は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律、法規、規則と規範性文書に規定された資格を備え、会社の「インセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の今回の株式インセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格として合法的で、有効である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
二、『に関する議案』を審議、可決する(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照)
会社の2022年の制限株インセンティブ計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を促進するために、関連法律法規と会社の実際の状況に基づき、会社は「 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 2022年の制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」(以下「考課管理方法」という)を制定した。
監事会は「考課管理方法」の制定は会社の「激励計画(草案)」の順調な実施と規範運行を保障するのに有利であり、しかもその考課体系は全面性、総合性及び操作性を有し、考課指標の設定は科学性と合理性を有し、激励対象に対して激励制約効果を有し、「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」、「激励計画(草案)」などの関連規定。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
三、「会社の2022年制限株式激励計画激励対象リストの確認に関する議案」(リストの詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照)
「上場企業株式激励管理方法」などの関連規定に基づき、会社監事会は2022年の制限性株式激励計画激励対象リストを審査した。
検査の結果、監事会は「激励計画(草案)」に基づいて確定した第1期激励対象は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、12カ月以内に証券取引所、中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定される状況は存在しないと判断した。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会及びその派遣機構の行政処罰または市場立ち入り禁止措置を取られた状況は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在せず、法律法規の規定に基づいて上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に合致している。会社の「激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致し、会社の今回の株式激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会で「激励計画(草案)」を審議する5日前に、激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する。
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) 監事会
2022年4月11日
