証券コード： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 証券略称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 公告番号：2021018 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
第1回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第14回会議通知は2022年3月28日に電子メールと書面送達方式で全体監事に提出され、会議は2022年4月7日に北京で現場結合通信方式で開催された。会議は監事4人、実は4人になるべきだ。会議は監事会の王万明主席が主宰した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは『中華人民共和国会社法』と『 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議の有効な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
(一)「会社採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
会社が配当配当配当株式登記日の総株式を基数として、全株主に10株ごとに配当することに同意する
現金配当金は2.40元(税込)で、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。2022年4月11日現在、同社の総株式数は168億00000株で、この株式総数をベースに現金配当総額は4032000000元と予想され、2021年度の上場企業の普通株株主の純利益の50.75%を占めている。会社は2021年に資本積立金を増資しない。2021年度利益分配予案が開示された日から配当配当配当株式登録日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配金額を調整する予定である。
監事会は、会社の2021年度利益分配案は「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の長期配当政策を体現し、株主の安定したリターンを保障し、会社の長期、健全な発展を促進するのに有利であると考えている。この利益分配予案に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022019)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社全文及び要約に関する議案』を審議・採択する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督会と上海証券取引所の規定に合致し、開示された情報は会社の報告期間内の経営管理状況と財務状況などの事項を真実で、完全に反映していると考えている。会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規及び「会社定款」と会社内部管理制度などの各規定に合致する。会社の監事会のメンバーは2021年の年度報告の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることを発見しなかった。会社監事会のメンバーは、会社の2021年年度報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述と重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別の連帯責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告」の全文と要約は、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「経済参考報」の「2021年年度報告要約」に掲載されている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」(公告番号:2022020)。
(VII)「2022年度銀行の信用限度額に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
関連監事の王正浩氏は採決を避けた。
監事会は、会社が2022年度の銀行授信に関する事項について関連政策決定プログラムを履行し、採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致していると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社2022年年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
関連監事の王万明は本議案の採決を回避した。
監事会は、会社は2022年年度の日常関連取引事項が関連意思決定手続きを履行し、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致すると予想している。上述の関連取引は生産経営の需要によって発生し、誠実信用、等価有償、公平自発、合理的公正の基本原則に従い、関連取引の定価は公正であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2022年年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022021)。
(8552)『会社2021年度監事報酬に関する議案』を審議・採択する。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票。
関連監事の李偉東、蒋雲濤は本議案の採決を回避した。
会社の年度経営管理目標とその完成状況に基づき、各監事が引き受けた職責と結びつけて、2021年度、会社全体の監事が受け取った報酬は合計96718952元である。各監事の具体的な報酬の詳細は会社の「2021年年度報告」第4節を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「会社が自己資金方式で募集項目等額の置換資金を支払うことに関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「自己資金方式による募集項目等額置換資金の支払いに関する公告」(公告番号:2022023)。
(十一)「会社採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の募集資金の保管と使用は中国証券監督会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の管理と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはないと考えている。会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れが存在せず、関連法律、法規の規定に合致し、会社の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022022)。
ここに公告する。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 監事会2022年4月11日
