証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022014 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
第2回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略す)取締役会は2022年3月28日に第2回取締役会第22回会議の開催を電子メールで通知し、2022年4月7日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催し、決議を行った。会社の取締役9人、実際に会議に参加した取締役9人、会議は理事長の于本宏さんが主宰した。今回の会議の招集、開催と採決状況は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致している。会議は項目ごとに審議し、以下の事項を可決した。
一、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議
取締役会は「会社2021年度取締役会業務報告」の内容を審議同意する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『会社独立取締役2021年度述職報告』の審議・採択に関する議案
取締役会は「会社の独立取締役2021年度述職報告」の内容を審議同意した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の独立取締役2021年度述職報告」。
三、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
四、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
取締役会は「会社2021年度財務決算報告」の内容を審議同意した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議
取締役会は「会社2022年度財務予算報告」の内容を審議同意した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社は経営規模と注文の伸び率が比較的に速く、生産能力が徐々に拡張する発展段階にあるため、会社の2021年度の経営性キャッシュフローの純額がマイナスであることを考慮し、会社の資金の現状と実際の経営発展の需要を結びつけ、関連法律法規と「会社定款」などの規定に基づき、会社の慎重な研究討論を経て、取締役会は会社が2021年度に現金配当を出さず、配当を送らないことに同意した。資本積立金で株式を増やさず、未分配利益は会社の持続可能な発展を促進し、会社の日常生産経営とプロジェクト投資の需要を満たすために使用される。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022016)。
七、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
取締役会審議同意、2021年11月2日に財政部会計司が発表した企業会計準則の実施に関する問答に関する関連規定に基づき、当社は2021年1月1日から変更後の会計政策を実行し、
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022017)。
八、「会社の再雇用2022年度監査機構、内部統制監査機構に関する議案」の審議と可決
取締役会は、会社が2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構のために、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。関連監査費用は株主総会が会社の経営管理層に授権し、会社の2022年度の具体的な監査要求、会社が置かれている業界、業務規模に基づき、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査業務のプロジェクトグループメンバーレベル、投入時間と作業品質などの要素を考慮し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して確定し、関連サービス協定などの事項に署名する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022018)。
九、「会社の日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
取締役会は、会社の業務発展及び生産経営の必要性により発生する予定の日常関連取引を審議する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権は0票で、関連取締役は本宏氏、阮叁芽氏が採決を回避した。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の日常関連取引の予想に関する公告」(公告番号:2022019)。
十、『〈 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告』を審議、可決する議案』
取締役会は「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」の内容を審議同意した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022020)。
十一、『〈＊＊ Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告について〉及びその要約を審議、可決する議案』
「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告」とその要約の内容は関連法律法規の規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果などの情報を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。取締役会は「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告」とその要約の内容を審議同意した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告』及び要約。
十二、「会社の取締役の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案」を審議、採択する
会社は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」「取締役会報酬と審査委員会議事規則」などの会社制度の規定に基づき、会社の実際の経営状況、審査体系、職務職責などの状況と結びつけ、会社が置かれている業界、地区の報酬レベルを参考にし、会社の人的資源部門の評定を経て、会社の取締役会報酬と審査委員会の審議を経て、会社の取締役の2021年度の報酬状況を確定し、2022年度の報酬案を確定する。
本議案の全取締役は採決を回避し、会社の株主総会の審議に直接提出する。
十三、「会社の高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬の確定案に関する議案」を審議、採択する
会社は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」「取締役会報酬と審査委員会議事規則」などの会社制度の規定に基づき、会社の実際の経営状況、審査体系、職務職責などの状況と結びつけ、会社が置かれている業界、地区の報酬レベルを参考にし、会社の人的資源部門の評定を経て、会社の取締役会報酬と審査委員会の審議を経て、取締役会は会社の高級管理職の2021年度の報酬状況に同意し、2022年度の報酬案を確定することを審議した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権は0票で、取締役の陳虎さん、ジュリエットさんは採決を避けた。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
十四、「会社の第二回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
会社の第2回取締役会指名委員会は資格審査を提案し、行い、趙明さんは会社の独立取締役を担当する資格と職務条件に合致し、会社の取締役会は趙明さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了する日までである。趙明氏が会社の株主総会の同意を得て独立取締役に任命された場合、会社の取締役会は趙明氏を会社の第2回取締役会の報酬と審査委員会の主任と指名委員会委員、監査委員会委員に選出することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了した日までである。採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の第2回取締役会の独立取締役の補選に関する公告」(公告番号:2022021)。
十五、「2022年度会社及び持株子会社が総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する
取締役会は会社の2022年度業務発展計画に基づき、2022年度会社及び持株子会社が金融機関に人民元3億元を超えない総合授信額を申請することに同意した。授信期限は、取締役会が本議案を審議して可決した日から12ヶ月以内に有効である。取締役会は経営管理層に授権し、会社及び持株子会社の業務展開の必要に応じて、上記額内で総合的な信用及び保証に関する手続きを行い、関連書類(信用、借金、担保、担保、担保、融資などの関連契約、協議、証明書などの各法律書類を含むが、これらに限らない)に署名することに同意する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社及び持株子会社の総合授信額申請に関する公告」(公告番号:2022022)。
十六、「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決する
取締役会の審議は会社と持株子会社の自己資金の使用効率を高めるため、自己資金の安全と正常な生産経営に影響を与えないことを保証する場合、会社と持株子会社は人民元2億元を超えない遊休自己資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入することに同意した。使用期間は、取締役会が本議案を審議して可決した日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。取締役会は会社の経営管理層に上述の額の範囲内で具体的な投資決定権を授権することに同意し、合格した専門金融機関を選択し、現金管理金額を明確にし、期間、現金管理製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなど、具体的な事項は会社の財務部が組織し、実施する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022023)。
十七、「株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行するよう要請する議案について」を審議、可決する
「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査規則」などの関連法律法規、規範性文書の規定に基づき、株主総会授権取締役会に特定対象者に融資総額が人民元3億元を超えず、最近の年末純資産の20%を超えない株式を簡単な手順で発行することを決定した。授権期限は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象者に株式を発行することに関する公告」(公告番号:2022024)。
十八、『〈 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 規約の改正に関する議案』を審議、可決する
取締役会は「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 規約」の一部条項の改訂に同意し、関連変更は最終的に工商登録機関が承認した内容を基準とする。
