証券コード： Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 証券略称： Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 公告番号：臨2022013 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667)
子会社の十一科学技術を追認し、延長して完全子会社に株式質押担保を提供する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要事項のヒント:
●被保証人名称：阜平恵元新エネルギー有限公司、 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 子会社十一科技術有阜平恵元100%株式。
●保証の概要：子会社の十一科技は所有する阜平恵元の100%の株式シェアを限度として阜平恵元に株式質押担保を提供し、質押期限は2021年12月31日までである。取締役会及び株主総会の授権を得ていない前提の下で、十一科学技術違反は上述の株式質押担保期限を2022年4月30日まで延長した。発電所会社のプロジェクト建設の実際の需要を満たすために、上述の株式質押保証期間の延長事項を追認し、株式質押保証期間を2022年12月31日まで延長した。
●今回の保証に反保証があるかどうか：なし。
●対外保証期間超過の累計数量：なし。
一、保証状況の概要
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) (以下「 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 」)は2021年10月27日、2021年11月12日に第9回取締役会第26回会議と2021年第1回臨時株主総会を開き、「子会社十一科技が完全子会社に株権質押担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。子会社情報産業電子第十一設計研究院科学技術工程株式会社(以下「十一科学技術」と略称する)の全資光発電所プロジェクト会社阜平恵元新エネルギー有限会社(以下「阜平恵元」と略称する)が竣工検収日前の「阜平県200メガワット光発電所プロジェクト工事総請負(EPC)契約」(以下「主契約」と略称する)を時間通りに全額支払うことを確保するため項の下で支払うべき工事代金、主な契約総額は9.24億元で、十一科学技術はその保有する阜平恵元の100%の株式シェアを限度として阜平恵元に株式質押担保を提供し、質権者は Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 科学技術発展有限会社(以下「 Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 」)で、保証金額は9.24億元を超えず、質押期限は2021年12月31日までである。具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに発表した公告を参照してください。（公告番号：臨2021040）
疫病の影響を受けて、阜平県の200メガワット太陽光発電所プロジェクトは期日通りに竣工して検収できず、取締役会と株主総会の授権を得ていない場合、十一科学技術は上述の株式質押担保期限を2022年4月30日まで延長し、延期事項は上場会社に通知しなかった。会社は最近内部の自己調査を展開して、上述の違反保証事項を発見して、第1時間に関連責任者に状況を説明するように要求して、そして直ちに内部の追責プログラムを起動します。株式質押担保の延期は子会社の十一科学技術が全資発電所会社のプロジェクト建設の実際の需要に基づいて行い、会社に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の持続的な経営能力に影響を与えることはなく、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないため、上述の株式質押担保期限の延長事項を追認する。疫病がプロジェクトの進展に与える影響と、発電所プロジェクトの建設の実際の需要を考慮し、十一科学技術は株式質押保証期間を2022年12月31日まで延長する予定である。子会社の十一科学技術はプロジェクトの進度、施工管理を厳格にコントロールし、リスクを防ぐためにプロジェクト管理を統一的に計画し、できるだけ早く株式質押担保を解除する手続きを行う。会社は直ちにプロジェクトの進展状況にフォローし、後続の情報開示を行う。
同社は2022年4月10日に第9回取締役会第30回会議を開き、「子会社の十一科学技術が完全子会社に株式質押担保期限を提供することを追認し、延長することに関する議案」を審議し、今回の保証に同意した。会社の独立取締役は、今回の保証事項について、今回の保証議案を会社の取締役会が審議した事前承認意見に提出することに同意し、今回の保証事項に同意する独立意見を発表した。
今回、子会社の十一科学技術が阜平恵元に株式質押担保期限を提供したことを追認し、延長する事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
会社名阜平恵元新エネルギー有限会社
登録住所河北省保定市阜平県蒼山西路世紀城団地4号棟1ユニット502室
法定代表者の余才志
企業性質有限責任会社
登録資本金100万人民元
社会統一信用コード91130624 MA 0 F 1 YU 26 N
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電。 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 及び関連新エネルギー発電技術サービス；太陽エネルギー及び関連新エネルギー発電プロジェクト、農林業太陽光発電一体化プロジェクト、農業経営範囲業と施設農業プロジェクトの開発投資、建設と運営、電気購入、電気販売。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造十一科学技術は阜平恵元100%の株式を保有している
2021年12月31日現在、阜平恵元資産総額41830959488元、負債総額
4183107488元(そのうち、銀行ローン総額0元、流動責任金額4183107488元)、資産純額-1130元。2021年1-12月の営業収入は0元、純利益は0元である。（監査なし）三、保証協議の主な内容
(I)十一科技術与 Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 阜平恵元100%株式の質押協定の主な内容:出質人:情報産業電子第十一設計研究院科技術工程株式会社
質権者： Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 科学技術発展有限会社
阜平恵元新エネルギー有限会社(以下「債務者」または「目標会社」という)と質権者がCPIPEC-GL-9101000300という番号の「阜平県200メガワット光発電プロジェクト工事総請負(EPC)契約」(以下「主契約」という)を締結したことを確保するため、質権者は法に基づいて所有または処分する権利のある目標会社の100%株式を限度として質権者に質権者に質権者を出すことに同意した。債務者が主契約項目の下で竣工検収日前に支払うべき工事代金を時間通りに満額支払うことを保証する。
質権者は審査を経て、質権者が提供した質権保証を受けることに同意した。質権者と質権者双方の権利、義務を明確にするために、平等互恵の原則に基づいて、国の関連法律法規の規定に基づいて、本契約を締結する。
1、被担保主債権
本契約の下で担保される主債権の種類は、主契約の下で主債権の種類と同じであり、担保される主債権は、債務者が支払うべき主契約の約定範囲内の工事代金である。プロジェクトの竣工検収日が2022年4月30日前であっても、質権者は主契約項目の下の工事代金について質権契約の約束に従って質権を行使する権利がある。
2、品質保証範囲
本契約書の保証範囲は以下のとおりである。
(1)主契約の下の工事代金、利息(法定利息、約定利息、立て替え利息などを含む)、手数料、違約金、損害賠償金、債権を実現する費用(訴訟費用、弁護士費用、公証費用、執行費用などを含むが、これらに限定されない)とその他のすべての支払う費用。
(2)質権者が本契約の下で質権を実現する費用及び質権者が本契約の下で質権者に支払うべきその他の金額。
（上記各項目を「被担保債務」という）
(3)質権者は、保証された債務または本契約の下にあるいかなる未払金の証明が主契約の約束と一致しなければならないことを示すために使用される。
3、品質株式
出質者が自ら所有する目標会社の100%株式を提供して質押を設定し、質押株式の具体的な状況は本契約の添付ファイルの「質押株式リスト」を参照する。
質押の効力及び出質株式が質押期間内に発生した発生(株の送付、配株、配当、転増株、配当及びその他の収益を含むが、これらに限定されない)。質押期間中、質押権利によって生じた貨幣形式の発生収入は質権者の指定口座に預けなければならない。質権者の書面による同意を得ずに、質権者は支給してはならない。
4、質押期限
質権は被担保債権と同時に存在する。しかし、質権と被担保債権は、以下の条件を満たすと自動的に消滅する。自動消滅日から、質権者は出質者に本契約の下の質権を追及するいかなる主張と訴訟を提起する権利がない。
(1)出荷者が阜平恵元新エネルギー有限会社の100%の株式を保有し、質権者(または質権者の指定代理人)に移転することを確定した。
(2)質押登記期限は2022年04月30日に期限が切れる。
質押登記期間は2022年04月30日までであり、阜平県200メガワット太陽光発電プロジェクト契約に約束された容量並列ネットワーク時間が調整された場合、本契約の質押期間は相応に調整される。
双方の書面による同意を経て、質押登記期限を変更することができ、質押登記期限が本協議の上述の第(2)項を変更した場合、相応の変更を行う。
5、適用法律と争議解決
本契約及び本契約に関わるいかなる事項は中国の法律を適用し、中国の法律に従って解釈する。質権者と質権者が本契約の履行中に発生した紛争は、まず双方が協議して解決する。協議が成立しない場合は、上海仲裁委員会で仲裁方式を通じて解決する。
6、契約の発効、変更と解除
本契約は質権者と質権者双方の法定代表者またはその委託代理人が署名または捺印し、公印を押した後に発効する。質権は質押登記部門が質押登記を行う際に設立される。
本契約が発効した後、いかなる一方も勝手に本契約を変更または事前に解除してはならない。本契約を変更または解除する必要がある場合、質権者と質権者の双方の協議を経て合意し、書面による合意に達しなければならない。書面による合意が成立するまで、本契約の各条項は依然として有効である。
債務者の阜平県の200メガワット太陽光発電所プロジェクトの全容量がネットに接続された日から30日以内または双方が約束した適切な日付で、質権者は以下の通りである。
(1)質外者に質外株式証明書を返還する(ある場合)。
（2）品質保証人に協力して品質保証の解除または抹消手続きを行うため、発生したすべての関連費用は各自負担しなければならない。
(II)十一科学技術と Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 阜平恵元の100%株式質押期限の延長に関する協議の主な内容:
阜平恵元と Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) が締結した「阜平県200メガワット光発電プロジェクト工事総請負(EPC)契約」の履行を確保するため、十一科学技術はその保有する阜平恵元の100%株式で Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) に品質を出すことに同意し、阜平恵元が竣工検収日前の主契約項目で支払うべき工事代金を時間通りに全額支払うことを保証し、最高9.24億元を超えない。質押期間は2022年12月31日まで延長された。
四、取締役会の意見
会社の取締役会は以下のように考えている:会社は今回株式質押担保期限を追認し、延長することは子会社の十一科学技術が全資発電所会社の業務経営の実際の需要によって行い、会社に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の持続的な経営能力に影響を与えることはなく、会社は関連法律、法規及び「会社定款」の規定を厳格に遵守し、担保行為を規範化することができる。株式質押担保期間の追認と延長に同意する。
会社の独立取締役は今回の株式質押担保期限の追認と延長について、今回の株式質押担保期限の追認と延長に関する議案を会社の取締役会が審議した事前承認意見に提出し、以下の独立意見を発表した。
会社の独立取締役は、今回の株式質押担保期間の追認と延長事項は会社の正常な経営行為に属し、担保事項に関する或いはリスクは当社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社と株主の利益を損なうことはなく、会社全体の取締役と管理層は対外保証によるリスクを慎重に扱い、厳格にコントロールすることができると考えている。私たちは子会社の十一科学技術の今回の株式質押担保の延期に同意します。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
公告の発表日までに、会社と持株子会社の対外保証総額は183294500000元で、会社が2020年に監査した純資産の22.52%を占めている。同社の持株子会社および持株子会社の傘下持株子会社に対する保証総額は17788200000元で、2020年に監査された純資産の21.86%を占めている。会社及び子会社に期限切れの保証がない場合。
六、書類の検査準備
1 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 第九回取締役会第三十回会議決議
2、独立取締役の意見
ここに公告する。
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 取締役会2022年4月11日
