Citic Securities Company Limited(600030)
について China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
2022年度日常関連取引予想の査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略称する)は China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (以下「 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「証券発行上場推薦業務管理方法」および「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規に基づき、会社の今回の日常関連取引の予想事項に対して検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月7日、 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) はそれぞれ第1回取締役会第23回会議と第1回監事会第14回会議を開き、「2022年日常関連取引予定議案」を審議・採択した。関連取締役は採決を回避し、会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案を採決した。
会社の独立取締役はすでにこの議案について事前承認意見を発表し、取締役会で明確に同意した独立意見を発表した。
事前承認意見:会社の今回の日常関連取引の予想事項は、会社の日常経営の発展に必要であり、取引価格は市場価格を参照して双方が協議して確定し、平等自発の原則に従い、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の第1回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意します。
独立意见:査察を経て、私达は、会社の今回の日常関连取引の予想事项は、会社の正常な生产経営と业务の発展の需要に基づいて、取引価格は双方が市场価格を参照して协议して确定して、平等で自発的な原则に従って、会社の财务状况、経営成果に対して不利な影响を生むことはできなくて、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を损害する情况は存在しませんと思っています。会社は上述の関連取引によって関連者に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、審議手続きは関連法律法規の規定に合致している。
会社の取締役会の審査委員会はこの議案を審議して可決して、そして書面の意見を発表して、会社の今回の日常の関連取引の予想事項は、会社の正常な生産経営と業務の発展の需要に基づいて、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定して、平等で自発的な原則に従って、会社と全体の株主の利益を損なう情況が存在しないで、会社の独立性に影響しません。
監事会は、会社の今回の日常関連取引の予想事項は、会社が日常経営活動を展開するために必要とし、平等自発の原則に従い、会社と非関連株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えず、上述の関連取引によって会社が関連側に重大な依存をもたらす状況は存在しないと考えている。今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
1、関連者に商品、材料、設備を購入し、または労務を受ける
単位：万元
取引性質関連者取引内容2021年予想金2021年度実績額発生額
河南中原金製錬所有限責任購買商品36.005.45会社
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ不動産管理有限会社は労務431.89 483.74社を受け入れます
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 新聞社が労務を受け入れる0.57 3.00
関連者に三門峡中金ホテル有限会社を購入し労務を受ける1.78-商品または労働を受ける
河南有限公司は労務7.55 5.36を受け入れます
河南省三門峡黄金工業学校の労務受け入れ-0.85
京東グループの労務受け入れ348.26 643.44
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ四川有限会社は労務30.099.62を受け入れます
合計-856.05128146
2、関連者に商品、材料、設備を販売する或いは労務を提供する
単位：万元
取引性質関連者取引内容2021年予想2021年度実績金額発生額
京東グループ販売商品160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6464270関連者販売商 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 新聞社販売商品5.30 3.70品、または労務提供
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ有限会社販売商品7.90 27.83
取引性質関連者取引内容2021年予想2021年度実績
金額発生額
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ江西金山鉱業販売商品-1.77
有限会社
河南省三門峡黄金工業学校販売商品-1.98
中金(西安)投資開発有限公販売商品-3.04
司
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ内モンゴル鉱業販売商品-7.88
会社に限る
河南中原金製錬所有限責任販売商品-37.52
会社を担当する
合計-1 Chongqing Brewery Co.Ltd(600132) 016472642
2021年に市場が回復し、顧客数が明らかに増加したため、2021年に京東自営店が16464270万元の販売を実現し、予想された関連取引金額を上回った。
3、その他の関連取引
（1）その他関連取引——賃借
単位：万元
貸方名称賃貸資産種類2021年見込み2021年度
金額実績発生額
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ有限会社北京市家屋184874184874
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ上海有限会社上海市家屋347.68-
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ(上海)貿易有限会社上海市家屋-338.11
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 河南有限公司河南省家屋57.14 57.14
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ有限会社江蘇省家屋42.58 41.41
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ科技有限公司北京市家屋12.26 11.03
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ四川有限会社四川省家屋326.42 238.67
合計-263482253510
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ上海有限会社、 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ(上海)貿易有限会社の前回予想金額と前年実績金額の差が大きい原因は主に契約主体の交換である。
（2）その他関連取引——金融業務
単位：万元
関連取引種別関連者2021年2021年度予想金額実績発生額
関連取引種別関連者2021年2021年度予想金額実績発生額
関連者の財務会社の日平均預金残高 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社≦500 China Vanke Co.Ltd(000002) 5151240
関連者の財務会社での日平均貸付残高 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社≦50000000-
関連者の財務会社で預金利息 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社300. Gem Co.Ltd(002340) 002を受け取る
関連者に支払う財務会社貸付利息 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社200000-
関連者の利息を支払う(委託貸付) China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ有限会社–
関連者の財務会社の日平均貸付残高、関連者の財務会社の貸付利息に支払う
今回の予想金額が前年実績と大きく異なる原因は,主に関連業務が行われていないことである。
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
1、関係者に原料、材料、設備を購入し、労務を受ける
単位：万元
2022年
年初～3
2022年に同類を占める月末と2021年に同類を占める
取引性質関連者取引内予想関業務比関連者実際発業務比
許容取引
