証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022009
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
第8回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
(I)会議の開催は関連法律、法規の状況に合致する
今回の監事会会議は適切な通知手続きを経て、開催及び会議手続きは関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議及び通過した決議は合法的に有効である。
(II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (以下「会社」と略称する)『会社定款』第156条は、監事が臨時監事会会議の開催を提案することができることを規定している。
朱永紅、黎楚君監事の提案により、会社の第8回監事会は上述の規定に基づき、書面投票で採決する方式で臨時監事会を開催した。
会社は2022年4月6日に書面と電子メールで監事会開催の通知と会議資料を発行した。
(III)今回の監事会は監事7名に出席し、実際に監事7名に出席しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
今回の監事会は以下の決議を採択した。
取締役会の「会社の副社長の任命に関する議案」の審議に関する提案
本提案は監事全員が一致して可決した。
ここに公告する。
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 監事会2022年4月10日
