証券コード： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 証券略称： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 公告番号：2022018 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
第6回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第8回会議は2022年4月7日に現場+通信採決方式で開催され、会社は2022年3月28日に書面形式で会社全体の取締役に会議通知を出した。今回の会議は取締役9名、実際に取締役9名に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議は記名投票で以下の議案を可決した。
一、審議《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年年度報告(全文及び要約)》(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
二、審議『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度取締役会仕事報告』
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
三、審議《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度独立取締役述職報告》(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本報告は2021年度株主総会で報告する。
四、審議《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度取締役会審査委員会職務履行報告》(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
五、審議『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度総経理業務報告』
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
六、審議《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度社会責任報告》(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
七、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度内部統制評価報告』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwwwwww.sse.com.cn.)
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
八、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度内部統制監査報告』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2021年12月31日に「企業内部制御基本規範」と関連規定に基づいて、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
九、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 役員の2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案』関連取締役の姜宏濤氏は採決を回避した。
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は8票、反対は0票、棄権は0票であった。
十、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
十一、審議『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度財務決算報告』
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表を監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。2021年度の会社の営業収入は153.33億元を実現した。上場企業に帰属する株主の純利益は1.51億元である。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-2.33億元である。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
十二、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度利益分配予案』(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
会社の資金状況及び中国証券監督管理委員会の上場会社の配当に関する関連規定に基づき、2021年末の総株式4279427797株を基数として、全株主に10株ごとに人民元現金配当0.106元(税込)を配布し、合計分配利益金額4536193465元で、会社の合併報告書の上場会社の株主の純利益の30.09%を占めている。残りの未分配利益は6363113109元で、来年度の分配に転換し、今回は株を送ったり、株を増やしたりしない。
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
十三、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度資産減価償却準備に関する議案』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)を審議する。
「企業会計準則」と会社の会計政策に関する規定によると、会社は慎重な原則に基づいて、2021年度に各種信用及び資産減価損失計1038944万元を計上し、2021年度連結報告書の利益総額1038944万元を減少した。
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
十四、「海南農業開墾グループ財務有限会社が2021年度に会社に金融サービスを提供するリスク評価報告」(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)を審議する。
関連取締役の艾逸倫、姜宏濤、李小平、蒙小亮、韓旭斌は採決を避けた。
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意4票、反対0票、棄権0票となった。
十五、審議『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度財務予算報告』
2022年、 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) は高品質の発展をめぐって、安定の中で仕事の総基調を堅持し、「能力建設年」をテーマに、基地管理、加工品質の向上、製品の直接端末販売、貿易コンプライアンス、科学技術革新などの方面の能力建設を重点的に強化し、産業基礎を固め、産業チェーンの協同を強化し、科学技術サポートを強化し、組織管理制御力、戦略執行力と生産経営利益能力を絶えず向上させる。企業の持続的な健康と高品質の発展をより規範化し、効率的に推進する。2022年にはゴム貿易量140万トンを実現し、総収入は前年同期比15%増加する。(上記の目標は、2022年度の利益予測を代表するものではなく、投資家に対する業績承諾を構成するものではなく、投資家は経営計画と業績承諾の違いを正確に理解し、理性的に投資し、投資行為に対して十分なリスク意識を維持しなければならない。)
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
十六、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度日常関連取引の予想に関する議案』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
関連取締役の艾逸倫、姜宏濤、李小平、蒙小亮、韓旭斌は採決を避けた。
会社全体の独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意4票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
十七、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度融資額に関する議案』を審議する
最新のゴム市場の発展傾向と結びつけて、会社の日常生産経営と投資資金の需要を満たすために、会社は今回金融機関の借金、銀行手形、貿易融資などの方式を通じて融資を申請する予定で、融資総額は会社の資産負債率が60%を超えないことを制限し、本議案が株主総会の審議承認を得た日から12ヶ月以内に有効である。融資額の使用可能な単位には、会社の本社とその傘下のすべての持ち株子会社が含まれています。株主総会の審議と承認を待った後、会社の経営管理層は株主総会の承認額の範囲内で日常経営の需要に応じて実際の融資金額を確定し、会社の「融資決定制度」、「資金管理制度」に基づいて総経理と財務部門に各具体的な借金を処理することを授権した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
十八、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度に部下の子会社に融資保証を提供する議案について審議する』(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
会社の業務発展の需要によって、2022年度に会社は部下の5社の完全子会社の融資に総額145000万元を超えない保証を提供する予定である。会社持株子会社R 1 InternationalPte.Ltdは傘下の2つの完全子会社の融資に総額4220万ドルを超えない保証を提供する予定だ。保証有効期間は、本議案が権利機関の承認を得た日から12ヶ月である。会社が完全子会社に提供する保証総額が突破されていないことを前提に、最近の監査資産負債率が70%を超えていない完全子会社の間で、実際の融資保証額を適宜調整することができる。会社の総経理と財務部に上記の保証事項を具体的に処理することを授権する。
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
上海竜橡国際貿易有限会社、青島龍膠国際貿易有限会社、中橡資源(海南)株式会社、R 1 INTERNATIONAL(THAILAND)LIMITEDとR 1 INTERNATIONAL(Americas)Incの5社の資産負債率は70%を超え、上記5社の保証事項は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
十九、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 及び関連取引を締結する予定の議案について審議する』(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
関連取締役の艾逸倫、姜宏濤、李小平、蒙小亮、韓旭斌は採決を避けた。
会社全体の独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意4票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
二十、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 会計政策の変更に関する議案』(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)を審議する。
中華人民共和国財政部が2021年11月2日に発表した「企業会計準則実施問答」に関する規定に基づいて会計政策の変更を行い、会社の財務状況や経営成果などに重大な影響を及ぼすことはない。会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
二十一、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度先物保証額に関する議案』を審議する
市場相場と会社の経営計画によると、会社は2022年度に引き続き天然ゴム先物保証業務を展開し、天然ゴム先物保証業務の資金占有額は最高8.55億元を超えない。
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
二十二、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 重大資産購入及び関連取引標的企業R 1会社の業績承諾の実現状況と資産減損テスト結果に関する議案』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)を審議する。
関連取締役の艾逸倫、姜宏濤、李小平、蒙小亮、韓旭斌は採決を避けた。
会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:本議案は可決され、同意4票、反対0票、棄権0票となった。
二十三、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度内部監査業務計画』の審議
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
二十四、「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度投資計画」を審議する
会社の年度生産経営の需要によって、会社は2022年度に74.72億元を投資する計画で、主に生産性生物資産投資、固定資産投資、長期株式投資、無形資産投資及びプロジェクト投資のその他の費用に用いる。投資計画は会社の2022年度の投資予算の手配であり、プロジェクトの実施は会社の経営環境、戦略発展などの多くの要素と関連し、不確実性がある。年度投資計画に組み込まれた非日常経営取引事項は、監督管理規則に基づいて審査・認可及び公告手続きを単独で履行する必要がある。
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
二十五、審議《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) “十四五”戦略計画要綱》(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:本議案は可決され、同意は9票、反対は0票、棄権は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
二十六、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度投資家関係管理計画』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cを参照
