China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
独立取締役の第6回取締役会第8回会議の一部の議案に対する独立意見「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社、全体の株主に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に従い、第6回取締役会第8回会議の以下の事項について独立意見を発表する。
一、2021年度内部統制評価報告について
私達は《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度内部制御評価報告》に対して審議を行って、会社の2021年度内部制御評価報告は全面的で、真実で、正確に会社の内部制御が制度建設、実行、検査、監督などの方面の情況を反映して、会社の内部制御の実際の情況に合致すると思っています。私たちはこの議案に同意する。
二、役員の2021年度報酬及び2022年度報酬案について
私達は《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 役員の2021年度の報酬と2022年度の報酬方案に関する議案》に対して審議を行って、会社の高級管理職の2021年度の報酬は厳格に会社の報酬管理制度を実行して、そして各審査指標によって審査を行って、規定の手順に従って発行します;2022年度の報酬案は、会社が置かれている業界と地域の報酬レベルに基づき、会社の実際の状況と結びつけて制定され、会社の高級管理職の積極性を引き出すのに有利であり、会社の長期的な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案に同意する。
三、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
私達は《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況の特別報告》に対して審議を行って、会社の2021年度募集資金の預け入れと使用は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の上場会社の募集資金の預け入れと使用に関する関連規定に合致して、募集資金の預け入れと使用違反の情況は存在しないと思っています。私たちはこの議案に同意する。
四、2021年度利益分配予案について
私達は《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度利益分配予案》に対して審議を行って、会社が提出した利益分配予案は総合的に会社の財務状況と未来発展の資金需要を考慮して、《会社定款》の関連規定を満たして、会社の未来経営計画の実施に有利で、会社と株主の利益を損なうことはありませんと思っています。私たちはこの議案に同意する。
五、2021年度資産減価償却準備事項について
今回は慎重性の原則に基づいて資産減価償却準備を計上し、「企業会計準則」と会社の関連規定に合致し、計上根拠が十分で、客観的に、公正に会社の財務状況を反映することができ、意思決定手続きが合法的に有効で、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。私たちはこの議案に同意する。
六、海南農業開墾グループ財務有限会社のリスク評価報告について
私たちは「海南農垦集団財務有限会社が2021年度に会社に金融サービスを提供するリスク評価報告」を審議し、財務会社は非銀行金融機構として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて中国銀監会の厳格な監督管理を受け、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。財務会社が会社に対して展開する金融サービス業務は正常な商業サービスであり、会社と財務会社の間で発生した関連預金などの金融サービス業務は公平で合理的である。財務会社のリスク評価報告書は財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。上記のリスクコントロールの条件の下で、財務会社が会社及び会社の傘下メンバー企業に関連金融サービスを提供することに同意する。
七、2022年度日常関連取引予想事項について
私達は《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度日常関連取引予想の議案》に対して審議を行って、会社は2022年度と関連者と発生する日常関連取引がすべて会社の日常生産経営活動の必要であると予想して、会社と関連者は市場価格を参照して協議して取引価格を確定して、公平、公正、自発、誠実な原則に従って、会社の日常業務の展開に有利で、会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に悪影響を及ぼすことはない。この議案の関連取締役は採決を回避し、審議手続きは合法的に規則に合致している。私たちはこの議案に同意する。
八、2022年度に部下子会社に担保を提供することについて
当社は『＊＊ China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度に部下の子会社に融資保証を提供する議案』について審議を行い、会社2022年度に部下の子会社に対する保証行為はすべて会社の日常経営発展に必要であり、意思決定手続きは合法的に有効であり、取締役会に出席した3分の2以上の取締役の審議を経て、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なわないと考えている。私たちはこの議案に同意する。
九、「金融サービス協議」及び関連取引の締結予定事項について
海南農業開墾グループ財務有限会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を得た規範的な非銀行金融機構であり、財務会社は「金融サービス協議」に基づいて経営範囲内で会社及び会社の傘下メンバー企業に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。双方が署名する予定の「金融サービス協定」は平等自発の原則に従い、定価の原則は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この事項は資金収益を高め、資金運営能力を高めるのに有利である。会社の取締役会が本議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議手続きは合法的で、有効であり、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。私たちはこの議案に同意する。
十、会計政策の変更事項について
今回の会計政策の変更は、財政部の関連規定に基づいて行った相応の変更である。変更後の会計政策を実行すると、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の決議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。以上、会社の今回の会計政策の変更に同意します。
十一、2022年度の先物オプション業務の展開に関する事項
会社は2022年度に先物セット保証業務を展開することは市場リスクを効果的に防ぎ、現物コストをヘッジし、自身の長期的な安定した発展を促進するのに有利であり、会社はすでに比較的完備した先物セット保証業務に関する制度を確立し、比較的完全なリスク管理システムを形成し、このセット保証業務に関する審査・認可手続きは国家の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。私たちはこの事項に同意します。
十二、重大資産再編標的企業R 1会社の業績承諾の実現状況と承諾期間満了の減損テスト結果に関する事項
検査の結果、当社は「上場企業の重大資産再編管理弁法」などの関連法律法規と業績承諾者と署名した「業績補償協議」などの関連約束に基づき、会社の重大資産再編購入資産に対して業績承諾の実現状況と承諾期間満了資産減価償却テスト状況の審査確認プログラムを履行したと考えている。会社が招聘した監査機構の中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連業務に従事する専門資質を備え、独立して慎重に執業し、職業道徳を遵守し、今回の特別審査の背景を十分に理解し、その報告書は会社の重大資産再編購入資産業績承諾の実現状況と減価テスト状況を公正に反映している。取締役会の審議決定手続きは関連法律、法規、規則、規則及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案に同意した。
独立取締役：陳麗京、王澤莹、林位夫、張生2022年4月7日
