株式コード： Huayi Electric Company Limited(600290) 株式略称：ST華儀番号：臨2022010
Huayi Electric Company Limited(600290)
第8回取締役会臨時会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Huayi Electric Company Limited(600290) 第8回取締役会臨時会議は2022年4月2日にメールとメールで会議通知を出し、4月7日午後に会社の7階の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人(そのうち、現場で会議に出席した取締役1人、通信方式で会議に出席した取締役8人)に参加し、全体の監事と役員が会議に列席し、会議は理事長の陳建山氏が主宰し、会議の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議は審議採決を経て、以下の決議を一致して採択した。
1、「会社が銀行の信用を申請することに関する議案」を審議、可決した。
会社の経営発展の需要を満たすために、会社が China Construction Bank Corporation(601939) 楽清支店に信用業務の申請を行うことに同意し、信用申請の最高金額は人民元2700万元である。具体的な信用品種、金額、通貨、期限、用途などは会社と銀行が締結した契約を基準とする。そして、会社の理事長が会社を代表して上述の授信額の範囲内の関連法律文書に署名することを授権し、有効期間は取締役会の決議の日から1年である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「2022年度に持株子会社に担保を提供する予定の議案について」(詳しくは「2022年度に持株子会社に担保を提供する予定の公告について」)を審議し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3、「完全子会社2022年度に会社に担保を提供する予定の議案について」(詳しくは「完全子会社2022年度に会社に担保を提供する予定の公告について」)を審議し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
4、審議は「株式会社に株式質押担保を提供することに関する議案」(詳しくは「株式会社に株式質押担保を提供することに関する公告」を参照)を可決し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
5、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
2022年4月26日(火)に現場投票とネット投票を組み合わせて2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、具体的には「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Huayi Electric Company Limited(600290) 取締役会2022年4月11日
