証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022015 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
第2回監事会第21回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略す)監事会は2022年3月28日に第2回監事会第21回会議の開催を電子メールで通知し、2022年4月7日に会社会議室で現場方式で開催し決議を行った。会社の監事3人、実際に会議に参加した監事3人、会議は監事会主席の王大偉さんが主宰した。今回の会議の招集、開催と採決状況は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、形成された決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
会議は項目ごとに審議し、以下の事項を可決した。
1、『会社2021年度監事会業務報告』に関する議案の審議、可決
監事会は「会社2021年度監事会工作報告」の内容を審議同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『会社2021年度財務決算報告』に関する議案の審議
審議の結果、監事会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を真実、客観、正確に反映していると判断し、「会社2021年度財務決算報告」の内容に同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、『会社2022年度財務予算報告』に関する議案の審議
審議の結果、監事会は「会社2022年度財務予算報告」が会社の実情と未来発展計画に合致し、「会社2022年度財務予算報告」の内容に同意したと判断した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、監事会は、会社の2021年度利益分配予案が会社の資金現状と実際の経営発展の需要を十分に考慮していると考えている。会社は2021年度の経営性キャッシュフローの純額がマイナスで、しかも会社は経営規模と注文の伸び率が比較的に速く、生産能力が徐々に拡張する発展段階にあるため、未分配利益は会社の持続可能な発展を促進し、会社の日常生産経営とプロジェクト投資の需要を満たすのに有利である。会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に違反する状況が存在せず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないため、会社の2021年度利益分配予案に同意し、すなわち現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022016)。
5、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は、今回の会計政策の変更は財政部が2021年に発表した企業会計準則に関する問答の要求に基づいて合理的に変更されたものであり、変更後の会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の今回の会計政策の変更事項に同意する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022017)。
6、「継続雇用会社2022年度監査機構、内部統制監査機構に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、監事会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券関連業務に従事する資格を備え、長年上場企業に監査サービスを提供した経験があり、会社に専門監査業務を提供する要求に合致していると判断した。今回の会社継続招聘立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年度監査機構、内部統制監査機構の事項が関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことがない状況であり、会社の今回の継続招聘会計士事務所の意思決定プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、会社の2022年度監査機構と内部統制監査機構として、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、1年間の招聘期間を有する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022018)。
7、「会社の日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は、会社が予想する日常関連取引は正常な生産経営と業務発展の需要に基づいており、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等自発、公平公正の原則に従い、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は上述の関連取引によって関連側に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えず、関連意思決定プログラムは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、「会社の日常関連取引に関する予想議案」の関連内容に同意する。採決結果:同意2票;反対0票棄権は0票で、関連監事の王建軍さんは採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の日常関連取引の予想に関する公告」(公告番号:2022019)。
8、『〈＊＊ Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度募集資金の預け入れと実際使用状況に関する特別報告書』を審議、採択した議案』
審議を経て、監事会は、会社が「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「会社募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金を保管、管理、使用し、違法に募集資金を保管、使用する状況はなく、会社と全体の株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況はないと考えている。
「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」は会社の2021年度募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映し、内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022020)。
9、『〈＊＊ Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告について〉及びその要約を審議、可決する議案』
審議を経て、監事会は「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年年度報告」とその要約の内容は関連法律法規の規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果などの情報を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。監事会は『 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告』とその要約の内容を審議同意する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告』及び要約。
10、「会社監事2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案」の審議、採択
会社は《会社法》などの関連法律法規及び《会社定款》の規定に基づいて、会社の実際の経営状況、審査体系、職務職責などの状況と結びつけて、そして会社が置かれている業界、地区の報酬レベルを参考にして、会社の人的資源部門の評定を経て、会社の監事の2021年度の報酬状況と2022年度の報酬方案を確定する。
本議案の全体監事は採決を回避し、会社の株主総会の審議に直接提出する。
11、「2022年度会社及び持株子会社が総合的な信用限度額を申請することに関する議案」の審議を経て、監事会は、2022年度会社及び持株子会社が金融機関に人民元3億元を超えない総合的な信用限度額を申請する予定であり、会社の業務発展の計画と需要に合致し、会社の資金需要を満たすのに有利であり、意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社及び持株子会社の総合授信額申請に関する公告」(公告番号:2022022)。
12、「会社及び持株子会社の遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は、会社と持株子会社が自己資金の安全と正常な生産経営に影響を与えないことを保証する場合、人民元2億元を超えない遊休自己資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入することは、会社と持株子会社の遊休自己資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。会社と株主の利益最大化の原則に合致する。関連意思決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しないため、会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに同意する関連内容。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022023)。
13、「株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行するよう要請する議案について」を審議、可決する
審議を経て、監事会は、会社の取締役会が株主総会に授権した取締役会に簡易手続きで特定の対象に株式を発行する議案の内容が関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の発展需要に合致し、関連政策決定手続きが合法的に有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しないと判断した。「株主総会授権取締役会が簡易手続きで特定対象に株式を発行することを提案する議案について」に同意する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象者に株式を発行することに関する公告」(公告番号:2022024)。
ここに公告する。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 監事会2022年4月11日
