証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022026 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月5日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月5日13時00分
開催場所:遼寧省大連経済技術開発区天府街1号会議室(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月5日から
2022年5月5日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じてプラットフォームの投票時間を株にする。
東大会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3「会社独立取締役2021年度述職報告」に関する議案√
4「会社2021年度財務決算報告」に関する議案√
5「会社2022年度財務予算報告」に関する議案√
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
7再雇用会社2022年度監査機構、内部統制監査機構に関する議案√
8会社の日常関連取引について予想する議案√
9 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告』及びその要約に関する議案√
10会社の取締役の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案√
11会社監事2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案√
12会社の第2回取締役会の独立取締役の補選に関する議案√
13株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象者に株式を発行することを提案する議案√
14 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 規約」の改正に関する議案√
15 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 株主総会議事規則』の改正に関する議案√
16 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第21回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が2022年4月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が発表した関連公告。2、特別決議案：議案13、議案14
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案6、議案7、議案8、議案10、議案12、議案13 4、関連株主が議決を回避する議案:議案8
採決を回避すべき関連株主名:大連光洋科学技術グループ有限会社、于本宏、大連アジア初企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、大連万衆国強投資パートナー企業(有限パートナー)。5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国証券登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 20224/26
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員。五、会議登記方法(I)株主登記
1、法人株主が法定代表者/執行事務パートナーが自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本を押さなければならない。法定代表者/執行事務パートナーが代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本、授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照し、公印を押す)を押さなければならない。2、自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人の株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示しなければならない。
3、株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書によって登録手続きを行う。
4、上記の登録資料はすべて原本を提供して検査し、コピーを残し、原本(授権委託書)を1部提供する必要がある。自然人株主登録資料のコピーは個人が署名しなければならない。法人株主登録資料のコピーは会社の公印を押さなければならない。
5、異郷の株主は電子メールで登録することができ、メールに「株主総会」の文字を明記し、株主名/氏名、株主口座、連絡先、連絡電話を明記し、上記の資料のスキャンを添付しなければならない。電子メールは2022年4月27日午後16:00までに会社の指定連絡メールボックスに送信しなければならない。
(II)登録時間:2022年4月27日(午前9:00-午後16:00)。
(III)登録場所:遼寧省大連経済技術開発区天府街1号会社取締役会事務室(IV)注意事項:株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書書類を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受けない。
(V)特に注意:COVID-19肺炎疫情予防・コントロール期間中、現場参加株主または株主代理人が現場に参加する必要がある場合は、大連市疫情予防・コントロールに関する規定と要求を事前に注目し、厳格に遵守してください。参加現場では、従業員の手配と指導に従い、参加登録、体温検査などの防疫要求の実行に協力し、マスクを着用してください。ご協力お願いします。六、その他の事項
(I)参加株主または代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
(II)参加株主または代理人は30分前に会議現場に到着して署名してください。
(III)会議連絡先
連絡先：魏強
連絡先：0411627833336057
連絡先：遼寧省大連経済技術開発区天府街1号
電子メール:[email protected].
ここに公告する。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 取締役会2022年4月11日
授権依頼書
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) ：
2022年5月5日
貴社は2021年度株主総会を開き、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案
2「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案
3「会社独立取締役2021年度述職報告」に関する議案
4「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
5「会社2022年度財務予算報告」に関する議案
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案
7再雇用会社2022年度監査機構、内部統制監査機構に関する議案
8会社の日常関連取引の予想に関する議案
9 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度報告』及びその要約に関する議案
10会社の取締役の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案
11会社監事2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案
12会社の第2回取締役会の独立取締役の補選に関する議案
13株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象者に株式を発行することを提案する議案について
14 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 規約』の改正に関する議案
15 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 株主総会議事規則」の改正に関する議案
16 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 独立取締役業務制度」の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
