証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022025
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 規約」の改訂に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略す)2022年4月7日に第2回開催
期取締役会第二十二回会議、審議は『改正についてKede Numerical Control Co.Ltd(688305) 定款』を可決した。
の議案』は、「会社定款」の一部条項を改正し、具体的には以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
1第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式を5%以上保有する株主は、その保有する当社の株式を5%以上保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却する。あるいは、売却後6社の株式またはその他の株式の性質を有する証券が購入後6ヶ月以内に購入し、これによって得られた収益は当社の所有に帰し、今月中に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりして、会社の取締役会がその収益を回収する。ただし、証券会社のこの収益は当社の所有であり、当社の取締役会は、購入後の余剰株式の販売により5%以上の株式を保有している場合の収益を回収する。しかし、証券会社は、購入後の売れ残りのため、6カ月間の制限を受けない。残りの株式で5%以上の株式を保有している場合、および中国証券監督会の規則……に定められたその他の状況を除く。
……
2第40条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第40条株主総会を行うことは会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:以下の職権を行使する:
…… ……
(十六)株式激励計画を審議する。(十六)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。(十七)法律、行政法規、部門規則または本章(十七)法律、行政法規、部門規則または本定款の規定が株主総会によって決定されるべきその他の事項を審議する。程の規定は株主総会が決定しなければならないその他の事項である。
3第七十九条株主(株主代理人を含む)は、その代第七十九条株主(株主代理人を含む)が代表する議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式表の議決権のある株式額は議決権を行使し、各株式は一票の議決権を享有する。一票の議決権を有する。
株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する場合、中小投資家の採決に対して単独で票を計算しなければならない。単独で切符を計算する時、中小投資家に対して採決して単独で切符を計算しなければならない。単独で切符を計算した結果は直ちに公開しなければならない。結果は直ちに公開しなければならない。
会社が保有する当社の株式には議決権がなく、その一部の株式会社が保有する当社の株式には議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決権のある株式の総数に計上されない。株主総会に出席し議決権のある株式の総数には計上されない。
会社の取締役会、独立取締役と1パーセント以上の表株主が会社の議決権を有する株式を購入することは「証券法」の第決権株式に違反する株主または法律、行政法規または国603条第1項、第2項の規定に基づいて、この規定が事務院証券監督管理機構の規定より設立された投資家保例部分の株式が購入後36ヶ月以内に保護機構を実行できない場合、募集者として、自ら又は証券公使に議決権を委託し、かつ株主総会に出席して議決権を有する株司、証券サービス機構に計上せず、会社の株主にその代部総数を公開的に請求することができる。
株主総会に出席し、代わりに提案権、議決権などの会社の取締役会、独立取締役と1パーセント以上の株主権利を行使する。前項の規定に基づいて株主の権利を募集する場合、決権株式を募集する株主または法律、行政法規または中人は募集書類を開示し、会社は協力しなければならない。国証監会の規定を募集して設立した投資家保護機構は、公株主の投票権を募集することができ、募集された人に具体的な投票を十分に開示し、株主の投票権を募集しなければならない。株主投票権の募集は、徴集される意向などの情報を得なければならない。有償または変相有償で募集者が具体的な投票意向などの情報を十分に開示することを禁止する。株主投票権を有償で集めることを禁止する。会社は募集投票権に対して最低または変相有償の方式で株主投票権を募集してはならない。除法定条持株比率制限。ただし、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
4第百十条取締役会は以下の職権を行使する:第百十条取締役会は以下の職権を行使する:
…… ……
(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資(VIII)が株主総会の授権範囲内であることを決定し、会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、資金、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。委託財テク、関連取引、対外寄付などの事項;
…… ……
(十)会社の総経理、取締役会秘(X)を招聘または解任し、会社の総経理、取締役会秘書を招聘または解任することを決定する。総経理の指名により、会社の副総書及びその他の高級管理職を招聘または解任し、その報酬事項と賞経理、財務総監などの高級管理職を決定し、その報酬処罰事項を決定する。総経理の指名に基づいて、任命または解任事項と賞罰事項を決定する。会社の副総経理、財務総監などの高級管理職は、その報酬事項と賞罰事項を決定する。
……
5第百一十三条取締役会は対外投資、第百一十三条取締役会を確定し、対外投資、売却資産の買収、資産抵当、対外保証事項、委託理買売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引の権限を確定し、厳格な審査と意思決定程財、関連取引、対外寄付などの権限を確立しなければならない。厳格な審査順序を確立する。重大な投資プロジェクトは関連専門家、専門人員の調査と意思決定プログラムを組織しなければならない。重大な投資プロジェクトは関連専門家を組織して審査を行い、株主総会に報告して承認しなければならない。
家、専門人員は審査を行い、株主総会に報告して承認する。このうち、会社が発生した取引(保証提供を除く)が会社と関連者と日常関連取引を行う場合、以下の基準の一つに達することができる場合、取締役会が審議し、かつ種別が日常関連取引の年度金額を合理的に予想し、審議を履行する際に開示しなければならない。実際に予想金額を超えた場合、(I)取引に関連する資産総額(同時に帳簿上の超過金額が存在し、審議手続きを再履行し、開示しなければならない。
値と評価値の場合、どちらが高いかを基準とする)会社の最近の期経
総資産の10%以上を監査する。
（Ⅱ）取引の成約金額は会社の市場価値の10%を占める
以上;
(III)取引標的(例えば株式)の最近の会計
年度資産純額は会社の市場価値の10%以上を占めている。
(IV)取引標的(株式など)の最近の会計
年度関連営業収入が会社の最近の会計年度に占める
監査された営業収入の10%以上で、1000万元を超えた。
(V)取引による利益が会社の最近の会に占める
会計年度監査純利益の10%以上、かつ100万を超える
元;
(VI)取引先(株式など)の最近の会計年
度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に占める
純利益の10%以上を計上し、100万元を超える。
(VII)会社は日常経営範囲内の取引が発生した場合、
取引金額は会社の最近の監査総資産の50%を占めている。
上、かつ絶対金額が1億元を超えている。
(VIII)会社は日常経営範囲内の取引が発生し、
取引金額は会社の最近の会計年度に占める監査営業
収入または営業コストの50%以上、かつ1億元を超える。
(Ⅸ)会社は日常経営範囲内の取引が発生した。
取引の予想利益総額は会社の最近の会計に占める。
年度監査純利益の50%以上で、500万元を超えた。
(X)その他会社に対する資産、負債、権利
利益と経営成果に重大な影響を及ぼす会社発生の日常
経営範囲内の取引。
会社と関係者との取引（担保提供を除く）
以下の基準の一つに達した場合、直ちに開示しなければならない。
（Ⅰ）関係自然人との取引金額が30
万元以上の取引
（Ⅱ）関連法人との取引金額が上場に占める
会社の最近の一期監査総資産または市場価値0.1%以上の
取引は300万元を超えた。
会社が関係者と日常的な関連取引を行う場合、
カテゴリ別に日常関連取引の年度金額を合理的に予測し、審査を履行する
プログラムを議論し、開示する。実際の執行が予想金額を超えた場合、
超過金額に基づいて審議手続きを再履行し、開示する。
6第百三十六条会社の持株株主、実際の支配者第百三十六条会社の持株株主、実際の支配者単位で取締役、監事以外の行政職務を担当する者単位で取締役、監事以外のその他の行政職務を担当する者は、会社の高級管理者を担当してはならない。社員は、会社の高級管理職を担当してはならない。
会社の高級管理職は会社で給料を受け取るだけで、持ち株株主が給料を代行しない。
7新規条項第百四十四条会社の高級管理職は職務を忠実に履行し、会社と全株主の最大利益を維持しなければならない。会社の高級管理職が職務を忠実に履行できなかったり、誠実さの義務に背いたりして、会社と社会の公衆株の株主の利益に損害を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。
8第百四十九条監事は、会社が開示した情報を保証しなければならない。第百五十条監事は、会社が開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。実際、正確、完全で、定期報告書に対して書面による確認意に署名する。
