Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
独立取締役第2回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第22回会議の審議に関する事項について、以下の独立意見を発表した。
一、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
会社の2021年度利益分配予案は現在の会社の発展段階、資金現状及び未来の実際の生産経営の発展需要を十分に考慮した。関連内容及び政策決定手順は「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場会社監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に違反する状況は存在せず、会社の持続可能な発展を保証し、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役として、私たちは会社が作成した2021年度の利益分配予案の内容に合意しました。
二、「会計政策の変更に関する議案」の独立意見
今回の会計政策の変更は、会社が財政部会計司が2021年11月2日に発表した企業会計準則の実施に関する問答に関する規定に基づいて行った合理的な変更であり、変更後の会計政策は会社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映することができる。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役として、当社は今回の会計政策の変更事項に合意しました。
三、「会社の継続雇用2022年度監査機構、内部統制監査機構に関する議案」の独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を備え、長年上場企業に監査サービスを提供した経験があり、会社に専門監査業務を提供する要求に合致している。今回の会社は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2022年度監査機構、内部統制監査機構の事項が関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の今回の会計士事務所の再雇用の意思決定手続きは関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の独立取締役として、私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関と内部統制監査機関として1年間雇用することに合意しました。
四、「会社の日常関連取引の予想に関する議案」の独立意見
会社が発生する日常の関連取引は正常な生産経営と業務発展の需要に基づいて、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等で自発的で、公平で公正な原則に従い、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は上述の関連取引によって関連者に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の独立取締役として、私たちは「会社の日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
五、『〈 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告〉の独立意見
会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「会社募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金を保管、管理、使用し、違法に保管、募集資金を使用する状況はなく、会社と全体の株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しない。「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」は会社の2021年度募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映し、内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。会社の独立取締役として、「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」の内容に同意します。
六、「会社の取締役の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案」の独立意見
会社の取締役2021年度報酬及び2022年度報酬案は会社が置かれている業界、地区の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況、審査体系及び職務職責などを結びつけて総合的に確定し、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全体株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しない。本議案の全取締役は採決を回避し、株主総会の審議に直接提出する。会社の独立取締役として、本議案を会社の株主総会の審議に提出することに合意しました。
七、「会社の高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の確定に関する議案」の独立意見
会社の高級管理職の2021年度報酬及び2022年度報酬案は、会社が置かれている業界、地域の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況、考課体系及び職務職責などを結びつけて総合的に確定し、会社及び全体の株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の独立取締役として、私たちは会社の高級管理職の2021年度の報酬と2022年度の報酬を確定する案に合意しました。
八、「会社の第二回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」の独立意見
1、会社の独立取締役候補の趙明氏の個人経歴などの関連資料を審査し、その職歴を理解した。私たちは今回の独立取締役候補の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が職務を担当する予定の職務要求に合致していると一致し、選挙する予定の独立取締役候補の趙明氏が「会社法」「会社定款」「上場会社の独立取締役規則」などに規定された独立取締役を担当してはならない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入者として確定され、参入が解除されていない場合、または中国証券監督管理委員会と上海証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けた場合も発見されなかった。
2、今回の独立取締役の補選事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、今回の独立取締役候補の指名、審議、採決手続きは合法的に有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。
会社の独立取締役として、私たちは独立取締役候補の趙明氏の指名に同意し、上海証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の審議を要請することに同意した。
九、「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について」の独立意見
会社及び持株子会社は、自己資金の安全と正常な生産経営に影響を与えないことを保証する場合、人民元2億元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入することは、会社及び持株子会社の遊休自己資金の使用効率を高め、会社と株主の利益最大化の原則に合致する。関連意思決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全体株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役として、「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について」に合意しました。
十、「株主総会授権取締役会が簡易手続きで特定対象に株式を発行することを提案する議案について」の独立意見
会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に簡易手続きで特定の対象に株式を発行する議案の内容が関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の発展需要に合致し、関連政策決定手続きが合法的に有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しないことを提案した。会社の独立取締役として、私たちは「株主総会が取締役会に簡易手続きで特定の対象に株を発行することを許可する議案を提出することについて」に合意しました。
独立取締役：趙万華孫継輝劉旭
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 取締役会
2022年4月7日
