証券コード： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 証券略称： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 公告番号：2022028
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月10日15時00分
開催場所：会社会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
適用されません
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度報告(全文及び要約)√
2 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度取締役会業務報告√
3 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度監事会仕事報告√
4 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度財務決算報告√
5 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度利益分配方案√
6 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度資産減損引当金計上に関する議案√
7 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度財務予算報告√
8 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度日常関連取引予想に関する議案√
9 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度融資額に関する議案√
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度の子会社への融資保証について√
10
の議案
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 金融サービス契約及び関連取引の締結予定について
11
議案
12 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度投資計画√
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 「十四五」戦略計画要綱√
報告内容: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度独立取締役述職報告。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第8回会議と第6回監事会第5回会議で審査された。
議の可決、詳細は2022年4月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に参照してください。開示された関連公告。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：5、6、8、10、11
4、関連株主の採決回避に関する議案：8、11
採決を回避すべき関連株主名:海南省農開墾投資持株グループ有限会社
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 20224/28
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
(四)その他の人員。
五、会議の登録方法
(一)登録手続き
条件を満たす株主は2022年5月9日17:00までに会議に出席する資格登録手続きをしてください。1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードなどを持って登録手続きを行う。委託代理人は本人身分証明書、株主口座カード、書面授権委託書などを持って登録手続きを行う。
2、法人株主はその法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)を持って登録手続きをしなければならない。その法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)と法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、この方式で登録した株主は連絡電話を明記してください。会議に出席するときは上記の登録資料に基づいて署名する。
(二)登録時間:9:30-11:30、14:30-17:00。
(三)登録場所:海南省海口市浜海大道103号富広場4階取締役会事務室。(四)連絡先:電話:089831669317、ファックス:08983161486。
六、その他の事項
会議に出席した株主は食事と宿泊、交通費は自分で処理し、会期は半日である。
ここに公告する。
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 取締役会2022年4月11日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度報告(全文及び要約)
2 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度取締役会業務報告
3 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度監事会仕事報告
4 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度財務決算報告
5 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度利益分配方案
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度資産減損引当金の計上について
6
議案
7 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度財務予算報告
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度の日常関連取引の予想について
8
議案
9 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度融資額に関する議案
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度の子会社への融化について
10
資本保証の議案
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 金融サービス契約の締結及び関連について
11
取引の議案
12 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度投資計画
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 「十四五」戦略計画要綱
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
