証券コード： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 証券略称： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 公告番号：2022027 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
第6回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第5回会議は2022年4月7日に現場方式で開催され、会社は2022年3月28日に書面形式で会社全体の監事に会議通知を出した。今回の会議は監事3名、実際の参会監事3名にすべきである。今回の会議の招集、開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議は記名投票で以下の議案を可決した。
一、審議《 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年年度報告(全文及び要約)》(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
会議に参加した監事は会社の2021年年度報告(全文及び要約)を審議し、以下の審査意見を提出した:会社の2021年年度報告の編成と審議手順は法律、法規、「会社定款」などの関連規定に合致する。年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致している。含まれている情報は、会社の2021年度の財務状況や経営成果などの事項を真実に反映することができる。年報の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
二、審議『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度監事会仕事報告』
採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
三、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度内部統制評価報告』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
会議に参加した監事は、会社の2021年度の内部統制評価報告は、会社の内部統制システムの建設、内部統制の実行と監督の実際の状況を真実、客観、完全に反映していると考えている。
採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
四、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
会議に参加した監事は、会社の2021年度の募集資金は実際の使用状況と法律、法規または規範性文書の関連規定に合致し、募集資金の使用と管理違反が存在せず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
五、審議『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度財務決算報告』
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表を監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。2021年度の会社の営業収入は153.33億元を実現した。上場会社の株主に帰属する純利益は1.51億元で、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-2.33億元である。
採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
六、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度利益分配予案』(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
会社の資金状況及び中国証券監督管理委員会の上場会社の配当に関する関連規定に基づき、2021年末の総株式4279427797株を基数として、全株主に10株ごとに人民元現金配当0.106元(税込)を配布し、合計配当利益金額4536193465元で、会社の合併報告書に上場会社の株主の純利益に帰属する30.09%を占め、残りの未分配利益6363113109元は来年度の分配に転換した。今回は株を送ったり、株を増やしたりしません。
会議に参加した監事は、今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の未来の経営発展の需要に合致し、会社の健康、安定、持続可能な発展に有利であると考えている。
採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
七、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度資産減損引当金の計上に関する議案』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.参照)
会議に参加した監事は、会社が今回資産減価償却準備を計上した意思決定プログラムは合法的で、根拠が十分であると考えている。計上資産の減価償却は企業会計準則などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映し、今回の計上資産の減価償却準備に同意する。
採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
八、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度日常関連取引の予想に関する議案』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:本議案が可決され、同意2票(関連監事高波回避採決)、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
九、「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 金融サービス協定の締結及び関連取引に関する議案」(詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)を審議する。
採決結果:本議案が可決され、同意2票(関連監事高波回避採決)、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
十、『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 会計政策の変更に関する議案』(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
監事会は、今回の会計政策の変更は財政部の関連規定の関連規定に基づいて改訂され、会社及び株主全体の利益を損なうことはないと判断した。会社が関連会計政策を変更することに同意する。採決結果:本議案は可決され、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
ここに公告する。
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 監事会
2022年4月11日
