証券コード： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 証券略称： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 公告番号：2022022 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●本事項は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
●2022年度の日常関連取引は会社の正常な生産経営の需要によって予想されるものであり、かつ公開、公平、公正の定価原則に従い、会社の将来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えず、会社の独立性にも影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
同社は2022年4月7日に第6回取締役会第8回会議を開き、「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022年度日常関連取引の議案」を審議・採択し、関連取締役の艾逸倫、姜宏濤、李小平、蒙小亮、韓旭斌は採決を回避した。この議案は会社の2021年年度株主総会の審議承認を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
会社の取締役会の審議を提出する前に、独立取締役はこの事項を事前に承認し、その事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。取締役会がこの事項を審議する時、独立取締役は同意した独立意見を発表し、会社は2022年度に関連者と発生する日常関連取引がすべて会社の日常生産経営活動の必要であると予想し、会社と関連者は市場価格の協議を参照して取引価格を確定し、公平、公正、自発、誠実の原則に従い、会社の日常業務の展開に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に悪影響を及ぼすことはない。この議案の関連取締役は採決を回避し、審議手続きは合法的に規則に合致し、この議案に同意する。会社の取締役会審査委員会は、会社の日常関連取引は公開、公平、公正な市場定価の原則に従い、意思決定プログラムは「会社法」、「会社定款」などの法律法規の関連規定に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の長期利益に合致していると考えている。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：人民元万元
関連取引種別関連者2021年予想取引金額2021年実際発生金額予測金額と実際発生金額の差が大きい原因
海開墾ホールディングスグループ及び傘下部門10850509758334は適用されない
商品を仕入れる
揚州銀河毛製品有限会社500270.08は適用しません
購入非貨物性資海開墾ホールディングスグループ及び部下部門4030160452は適用されない
生産及び労務受け入れ
海開墾ホールディングスグループ及び傘下部門5504113.9実際の取引額は市場環境変化の影響を受ける
販売商品揚州銀河毛製品有限会社100 43.26は適用されません
海南銀行株式会社10 0.88は適用されません
社会性及びサービス性海開墾ホールディングスグループ及び傘下部門278702358987実際の取引額は市場環境取引の変化の影響を受ける
海開墾ホールディングスグループ及び傘下部門1 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 692272(注1)は適用されない
金融
海南銀行株式会社5000189は適用されません
合計24614019431767
注1：同一の与信額内の繰越金は計算を繰り返さない。
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：人民元万元
関連取引類2022年本年初めから開示日までの予測金額と実際発生金額との差関連者取引金額関連者累計発生した2021年実際発生金額が大きく異なる原因
取引金額
海開墾ホールディングスグループ及び傘下部門1310800.969758344実際の取引額は市場環境変化購買商品の影響を受ける
揚州銀河毛製品有限会社500 11.21 270.08は適用しません
非貨物を仕入れる
性資産及び接海開墾ホールディングスグループ及び傘下単位3790284.63160452は適用されない
役務を受ける
海開墾ホールディングスグループ及び傘下部門5650664113.9は適用されない
販売商品揚州銀河毛製品有限会社100 1.23 43.26は適用されません
海南銀行株式会社10.0.00 0.88は適用されません
社会性及び服海開墾ホールディングスグループ及び部下部門258505421.482358987は適用されない
事務取引
海開墾ホールディングスグループ及び傘下企業2000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 692272業務の必要に応じて関連預金貸付金融業務の増加による
海南銀行株式会社100000 300.00 189業務の必要に応じて関連預金貸付業務の増加を見積もる
合計37698000490855119431767
二、関連者紹介と関連関係
（Ⅰ）基本状況
1.海南省農業開墾投資控股集団有限公司及び傘下企業
会社名：海南省農業開墾投資持株集団有限公司
登録住所：海南省海口市龍華区浜海大道115号海開墾国際金融センター42階
法定代表者：盖文启
登録資本金：880000人民元
経営範囲:農業を主とし、天然ゴム、熱帯果物、熱帯作物、草畜養殖、南繁育製種などの熱帯特色農業産業、産業投資、土地開発、園区投資運営、観光健康不動産、商業貿易物流、金融サービスなどの現代サービス業を重点的に発展させる。
主な株主:海南省人民政府国有資産監督管理委員会の持株比率90%;海南省財政庁は株を10%保有している。
2021年12月31日現在、海南省農業開墾投資持株グループ有限会社の資産総額は861.72億元である。2021年1-12月に営業収入264.93億元、利益総額9.33億元を実現した。（以上のデータは監査されていない）
2.揚州銀河毛製品有限公司
会社名：揚州銀河毛製品有限公司
登録住所：揚州市江都区郭村鎮
法定代表者：庄暁亮
登録資本金:68万ドル
経営範囲:たてロープとシモンズマットレス、道路ガード坂と濾過材料を生産する。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)許可プロジェクト:技術輸出入;輸出入代理店貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)一般項目:医療関係者の防護用品生産(I類医療機器);医療関係者の防護用品の卸売;医療関係者の防護用品の小売;第1類医療機器の生産;第1類医療機器の販売;ゴム製品の製造;ゴム製品の販売;産業用紡績製品の生産;家具製造;金型製造;第2類医療機器の販売;金型販売;合成材料の販売;産業用紡績製品の販売;スポンジ製品の販売;新材料技術の研究開発;家庭用品の製造;家庭用品の販売;家具部品の生産;家具部品の販売;家具の販売日用デパート紡績、服装及び家庭用品の卸売;日用品卸売日用品の販売インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);ニット織物及び原料販売;ニットの販売生地紡績加工;毛皮製品の加工;家庭用紡績製品の製造;プラスチック表面処理;広告デザイン、エージェント;広告制作;ブランド管理;平面設計;生物基材の製造;生物基材の販売;生物基材技術の研究開発;生物基材重合技術の研究開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;工程と技術の研究と試験の発展;機械設備の研究開発;新材料技
