Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 独立取締役
会社の第4回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、深セン証券取引所の「創業板上場企業規範運営ガイドライン」と「公司定款」などの関連規定に基づき、私たちは Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、現在、会社の第4回取締役会第20回会議の関連事項について独立した意見を発表します。
一、「2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
本年度利益分配予案は、2021年12月31日会社の総株式42503513株を基数として、全株主に10株ごとに現金1.00元(税込)、合計現金配当425035130元(税込)を配分し、残りの未分配利益は後年度分配に転換する予定である。
中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見によると、この利益分配提案は会社の実際の状況に合致し、法律、法規に違反する状況はなく、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。会社の持続的な安定した発展と株主の利益に有利である。この分配予案に同意する。
会社の「2021年度利益分配予案」を審査した結果、今回の分配予案は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致していると考えている。利益分配予案は会社の利益レベル、未来の発展潜在力と株本規模を総合的に考慮し、方案の制定は株主のリターンを重視し、会社の長期的な発展にも有利である。今回の利益分配予案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。二、「2021年度内部統制自己評価報告について」の独立意見
会社が作成した「内部統制自己評価報告」を審査し、会社の内部統制関連文書を調べた結果、報告期間内に、会社の既存の内部統制制度は国家法律法規の要求に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況の需要に合致し、経営管理の各過程、各肝心な一環の中で比較的良い制御と防犯作用を果たしたと考えている。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、「会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況について」の独立意見
査察の結果、報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することは発生せず、以前に発生し、報告期間に継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することも存在しない。
査察の結果、報告期間内に会社が株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合は存在しない。
四、『会社2021年度関連取引事項について』の独立意見
会社は2021年度に重大な関連取引事項が発生しなかった。会社が発生した関連取引の意思決定手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、その公平性は等価有償、公正市価の原則に基づいて定価され、公開、公平、公正の原則に違反せず、いかなる内部取引も存在せず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(以下、本文なし)
(このページは Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 独立取締役会社の第4回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見署名ページで、本文がない)全体の独立取締役署名:
張孟友が笛を鳴らす
周梅
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 取締役会2022年4月8日
