China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
2021年度独立取締役述職報告
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定と要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たす。独立して慎重に権利を行使し、積極的に関連会議に出席し、客観的、公正、慎重に会社の重大事項に対して独立意見または事前承認意見を発表し、会社と全体株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する:一、会議に出席し、投票状況
1、会議の出席状況
報告期間内、会社は全部で8回の取締役会、3回の株主総会を開き、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定と重大事項はすべて関連規定に従って審議と開示手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。本人は現場方式または通信方式で自ら会社の株主総会と取締役会会議に出席し、他の取締役に会議に出席または欠席を委託することは発生しなかった。本人は自発的に毎回の会議議題の関連状況と資料を取得し、会議議案に対して独立、慎重な判断を行い、明確に同意した独立意見または事前承認意見を発表し、独立取締役の職責を履行した。
報告期間内に本人が取締役会及び株主総会に出席した場合は以下の通りである。
本報告期間の現場出席は、董欠席取締役の出席を通信方式で委託する株主取締役の氏名が董取締役会に参加すべき回の取締役会に参加すべき回数大会回数総会回数
栄健8 1 7 0 3
2、投票採決状況
会社の独立取締役として、本人は現場の考察、報告の聴取、資料の閲覧、討論に参加するなどの方式を通じて会社の運営状況を十分に理解し、自分の専門知識を積極的に運用して会社の取締役会の科学的な意思決定を促進する。本人は取締役会に提出した議案に対してすべて真剣に審議して、積極的に各議案の討論に参加して、会社の経営管理層と十分に有効な疎通を維持して、自発的に意思決定に必要な状況と資料を理解して獲得して、慎重な態度で投票採決権を行使します。
2021年度、本人は取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、明確に同意した意見を発表し、賛成票を投じ、反対、棄権などの状況はなかった。二、意見発表状況(I)事前承認意見
連番日会議の届出に関する事項意見タイプ
第1回董は2021年度に関連者と発生する予定の日常的な関連取引限度額に関する議案
1 2021年事会第十同意4月7日五回会議
会社の2021年度監査機構と内部統制鑑証機構の再雇用に関する議案
（Ⅱ）独立意見
連番日会議の届出に関する事項意見タイプ
会社の「先物オプション取引管理制度」議案に関する独立意見
2021年第1回董は商品先物オプション業務の実行可能性分析報告議案の独立意について
1 2月7事会第10見同意日第4回会議会社2021年度先物オプション年度計画及び業務授権議案の独立について
意見
会社の2020年度利益分配議案に関する独立意見
会社「2020年度内部統制自己評価報告」と「2020年度内部
鑑証報告書の議案の独立意見を制御する
2021年第1回董は、2021年度に関連者と発生する予定の日常的な関連取引限度額議案について
2 4月7日の事会第十立意見同意日五回会議会社の2021年度監査機構と内部統制鑑証機構議案の独立について
意見
会社の2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬(手当)及び成績について
議案の独立意見に従う
募集資金を用いて事前に投入した募集項目と発行費用を置換することについて
2021年第1回董が資金を調達する議案の独立意見
3 10月31日事会第十募集資金を用いて全額子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施する議案同意日九回会議の独立意見
一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案の独立意見
2021年第1回董
4 11月9日事会第2回遊休自己資金による現金管理に関する議案の独立意見同意日10回会議
2021年第1回董は会社の高級管理職を招聘する議案に関する独立意見
5 12月16日事会第二同意関連者と共同投資して持株子会社及び関連取引を設立する議案の独立について
日11回会議の意見
会社の2022年度先物オプション年度計画及び業務授権に関する議案の独
立意見
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
本人は監査委員会の招集者及び報酬と審査委員会の委員として、「会社法」、「会社定款」、「取締役会審査委員会業務細則」、「取締役会報酬と審査委員会業務細則」に厳格に従い、勤勉に責任を持って仕事を展開し、専門委員会委員として取締役会に意見を提出し、会社の運営を規範化し、会社の内部統制システムを健全化し、会社の実際の状況に基づき、会社の管理職と十分なコミュニケーションを取った後、関連意見を提出した。
委員会時間の届出に関する事項
名前
2021第1回董
年2事会は商品先物オプション業務の展開の実行可能性分析報告に関する議案を監査する
月7日から第
日6回会議会社2021年度先物オプション年度計画に関する議案
会社の「2020年度報告全文」に関する議案
会社の「2020年度財務決算報告」に関する議案
2021第1回董は会社の「2021年度財務予算報告」に関する議案
会社の2020年度利益分配に関する議案を監査する。
月7委員会第会社「2020年度内部統制自己評価報告」と「2020年度内部統制鑑日7回会議証報告」に関する議案
2021年度に関連先と発生する予定の日常的な関連取引限度額に関する議案
会社の2021年度監査機構と内部統制鑑証機構の再雇用に関する議案
2021第1回董
監査委年4事会監査
委員会月29委員会第会社「2021年第1四半期報告全文」に関する議案
日8回会議
2021第1回董
2021年度に関連先と発生する予定の日常的な関連取引限度額の追加に関する議案
月20事会監査
日委員会第
9回の会議会社の「2021年半年度報告全文」に関する議案
2021第1回董
年10事会監査会社「2021年第3四半期報告全文」に関する議案
月24日委員会第
日10回会議
2021第1回董は関連者と共同投資して持株子会社及び関連取引を設立する議案について
年12事会監査
月16日委員会第
2022年度先物オプション年度計画及び業務授権に関する議案
決議する
2021第1回董
報酬と年4事会報酬会社2021年度取締役、監事と高級管理職報酬(手当)と業績に関する議考課委員会月7と考課委員会案
メンバー会日メンバー会第3回
次の会議
四、会社の現場調査の状況
2021年度、本人は会社の独立取締役として、現場取締役会に参加する時間を利用して、会社の管理層の経営状況と規範運営に関する報告を聞いて、主に会社の生産経営、内部コントロール、役員の職責履行、取締役会の決議執行状況などの方面に対して理解を行った。日常は主に会議、電話、メールなどの方式に参加することを通じて、会社の他の取締役、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を維持し、会社の各重大事項の進展などの状況を知り、会社の外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の経営管理に対して提案を提出し、独立取締役の職責を忠実に履行した。五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)報告期間中、本人は引き続き深セン証券取引所の「創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規範性文書の規定を厳格に遵守し、真実、正確、完全、タイムリー、公平に情報開示義務を履行するように促した。関連情報開示義務者はすでに法律、法規の要求に従って情報開示の仕事をしっかりと行い、すべての重大事項はタイムリーに情報開示義務を履行した。
(II)本人は独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の内部統制と生産経営の合法的なコンプライアンス状況に積極的に注目し、持続的に監督し、会社の日常経営において発生する可能性のある各種リスクをタイムリーに理解し、積極的に他の取締役、高級管理者及び関連従業員と密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況を把握する。取締役会の関連議案に対して、本人は自分の専門知識によって、独立して、客観的で、慎重に議決権を行使します。
