証券コード： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 証券略称： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 公告番号：2022023
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽がないことを保証する。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第24回会議決議に基づき、会社は2022年5月10日14時に会社2021年度株主総会を開催する予定で、現在関連事項を以下のように通知する:一、会議の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第1回取締役会第24会議の決議に基づき、今回の株主総会の開催を決定する。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月10日14時（火）
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月10日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
インターネットシステムを通じた投票の具体的な時間は2022年5月10日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムhttp://wltpを通じて。cn.info.com.cn. 会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネットを選択しなければならない。
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
2022年5月5日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：江蘇省常州市新北区春江鎮新宇東路1号会社の行政事務棟2階会議室。
二、会議審議事項
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提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00「会社4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5.00『会社2021年度利益分配に関する予案』√
6.00『会社の継続雇用2022年度監査機構と内部統制鑑証機構に関する議案』√
7.00『株主総会授権取締役会2022年度対外寄付の請求に関する議案』√
詳細ヒント:
(1)会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、今回の年度株主総会で述職報告を行う。
（2）「上場会社株主総会規則（2022年改正）」の規定に基づき、会社は上記議案5.00、議案6.00の中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、適時に公開する（中小投資家とは上場会社を除く）
詳細は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の関連公告。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックス方式で登録する。
2、登録時間:2022年5月9日(午前9:30-11:30、午後14:00-16:00)
異郷株主が手紙またはファックスで登録する場合は、2022年5月9日16:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。3、登録場所：江蘇省常州市新北区春江鎮新宇東路1号会社取締役会事務室。
4、登録方法：
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書、法人株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる。手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」と明記してください。会社は電話登録を受けません。
(4)注意事項:現場会議に出席する株主及び株主代理人は、必ず上記の証明書の原本を持参して出席してください。
5、会議の連絡先：
（1）担当者：劉立山
（2）電話：0519855778588
（3）ファックス：0519855778196
（4）メールボックス：[email protected].
（5）連絡先：江蘇省常州市新北区春江鎮新宇東路1号会社取締役会事務室
（6）郵便番号：213033
6、その他の事項：
（1）会議関連資料を会議現場に設置する。
(2)本会議は半日を予定しており、会議に参加した株主のすべての費用は自弁する。
(3)会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に出席してください。
(4)現場に参加する予定の株主の皆様、疫病予防・コントロール政策にタイムリーに注目してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第1回取締役会第24回会議決議；
2、第1回監事会第15回会議決議。
ここに公告する。
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 取締役会
2022年4月8日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「351090」、投票略称は「華潤投票」。
2、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月10日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月10日午前9:15から午後15:00までの任意時間である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
＊＊＊ China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権を行使し、関連会議の文書に署名するように、先生（女性）に私の会社（または個人）を代表してご出席をお願いします。委託人が議決権に対して明確な具体的な指示をしなければ、受託人は自分の意見に従って議決する権利があると見なす。
提案備考採決意見
提案名当該列にチェックを入れた欄
コード同意棄権反対目は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00「会社4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5.00『関
