証券コード： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 証券略称： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 公告番号：2022011 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
第3回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第14回会議(以下「今回の監事会会議」と略称する)の通知は2022年3月29日に電子メール、電話などの方式で発行され、会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式が明らかになった。
2.今回の監事会会議は2022年4月8日午後13:30に会社の会議室で現場採決方式で開催された。
3.今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の郭銀海主席が主宰した。
4.今回の監事会会議の開催と採決手続きは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1.「2021年度監事会工作報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2.「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.「2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社定款」の規定に合致し、関連会計準則と政策の規定に合致し、その制定手順は合法的に規則に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であると考えている。具体的な内容は、2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.「2021年年度報告及びその要約」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告とその要約」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致すると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択する。
検査の結果、監事会は会社が比較的完備した内部制御制度を確立し、有効に実行することができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
6.「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。検査の結果、監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定と要求に合致し、募集資金の保管と使用は募集資金プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の目的の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
7.「2021年度監事報酬に関する議案」を審議、可決する。
2021年度監事報酬の詳細は、会社の「2021年度報告」「第4節会社ガバナンス」第7部3小節「取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8.「遊休自有資金の使用による委託財テクに関する議案」を審議、可決した。
審査の結果、監事会は、今回一時的に放置された自己資金を使って委託財テク事項を行うことは、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が60000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意した。
具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「閑置自有資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。審査を経て、監事会は、会社の2022年度の日常予想関連取引はいずれも市場の公正価格を根拠とし、客観的公平、平等自発、互恵互恵の原則に従い、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の主な業務は上記の関連取引事項によって関連者に依存することはなく、今回の日常関連取引事項は会社の独立性に影響を与えない。
具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
「会社第3回監事会第14回会議決議」。
ここに公告する
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 監事会
2022年4月11日
