証券コード： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 証券略称： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 公告番号：2022019 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」という)は2022年4月8日に第1回取締役会第24回会議と第1回監事会第15回会議を開き、それぞれ「会社2021年度利益分配に関する予案」を審議・採択し、独立取締役はすでに本事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
一、利益分配予案
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年の合併報告書は親会社の所有者の純利益48225360314元に帰属し、そのうち親会社は純利益41672865291元を実現した。「会社定款」などの関連法律法規の規定によると、親会社が2021年に純利益を実現した10%から法定黒字積立金4167286529元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は73278283976元で、合併報告書の未分配利益は12590344932元である。
株主の合理的な投資収益を保障するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、投資家の即時利益と会社の長期発展を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、会社が制定した利益分配案は以下の通りである:2021年12月31日までの会社の総株価は1479416553株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当0.49元(税込)を配当し、合計で現金配当金724914110元を配当し、残りの未分配利益は次の年度までロールバックする。今回は配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない。
今回の分配案の開示から実施までの間、会社の総株価が変化した場合、利益分配は現金配当総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する予定である。
二、履行した関連審査・認可手続き及び意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年4月8日、会社の第1回取締役会第24回会議は「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議・採択し、今回の利益分配予案に同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
真剣に審査した結果、当社は2021年度の利益分配案が会社の実際の状況に合致し、「中華人民共和国会社法」「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。そのため、私たちは会社の取締役会の「2021年度利益分配に関する予案」に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)監事会審議状況
2022年4月8日、会社の第1回監事会第15回会議は「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議し、審議を経て、監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の利益と訴えをよりよく両立させ、法律、法規、「会社定款」の場合、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう場合もなく、監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。
三、取締役会は今回の利益分配予案の合法性、コンプライアンスについて説明する
今回の利益分配予案は「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」「会社定款」などの規定に合致し、会社の利益分配政策、株主配当リターン計画及び関連各方面の承諾に合致する。必要な審査・認可手続きを履行し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
四、その他の説明
今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第1回取締役会第24回会議決議；
2、第1回監事会第15回会議の決議；
3、独立取締役の第1回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 取締役会
2022年4月8日
