証券コード： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 証券略称： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 公告番号：2022016 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
会社の2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月8日、 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第15回会議、第3回監事会第14回会議審議は「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を可決し、具体的な状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
会社の業務発展及び日常経営の需要により、会社及び持株子会社は2022年度に関連先の深セン鋭取情報技術株式会社(以下「鋭取情報」と略称する)と日常関連取引が1500万元(税込)を超えないことを予想し、鋭取情報録画ホスト、カメラ、録画ソフトウェア、プラットフォームソフトウェアなどの製品の購入及び鋭取情報販売製品の購入を含む。同社は2021年度に鋭取情報と実際に発生した日常関連取引金額は158.83万元(税込)で、主に鋭取情報録画ホスト、カメラなどの製品を購入する。
会社は2022年4月8日に第3回取締役会第15回会議、第3回監事第14回会議を開き、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決した。同時に、会社の独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。本議案は取締役会の審査権内にあり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
会社の2022年度計画と関連者との関連取引金額は1500万元を超えない。具体的な内容は以下の通りである。
単位：万元
関連取引関連取引関連取引契約締結2022年前年までに類別関連者内容定価原則金額又は事前開示日に発生した金額計金額生金額
購買ビデオ
関連者深センへの鋭い受信ホスト、撮影
原材息技術株式会社を購入し、市場価格1200 0.14 158.83材料有限会社がソフトウェアを放送し、
プラットフォームソフトウェア
など
関係者深センに鋭く手紙を受け取る
販売製品、利息技術株式販売製品市場価格300 0
商品有限会社
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
関連納入関連納入実績予測実績発生額開示日易類他人易内容発生金額が同類業務と予測金額及び索引金額に占める割合（%）差異（%）
深セン
鋭取購買録2021年3月関連情報放送主31日巨潮人購買技術機、摂158.836000 0.80%-97.35咨讯网《关原材料股份像机等公司有限2021年度公司日常関连交
深セン易予想の公向関連鋭取告」(公告者販売情報販売産0 3000 0-100%番号:製品、商技術品2021026)品株式
限られた
会社
1.会社の2021年度の関連取引の予想は市場開拓計画と市場価格に基づいて発生する可能性のある業務金額に対する初歩的な判断と予想であるが、実際の発生額は市場の実際の需要、プロジェクトの入札募集及び会社の取締役会による日常関連度、双方の製品融合などの要素である。会社と上記の関連者が実際の取引の実際の発生状況と事前業務の需要に基づいて確定する。そのため、実際の発生額と予想金額の間には、一定の計算に大きな違いがあるという説明の違いがあります。
2.上記の差異は正常な経営行為に属し、会社の日常関連取引は会社の実際の生産経営状況に合致し、取引定価は公正で合理的であり、会社及び全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていない。
会社の独立取締役は日常の関系を検査し、会社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と取引の実際の発生状況と予想との違いの説明は会社の実際の状況に合致し、正常な予想と大きな違いのある説営行為に属し、2021年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的で、会社と全体の株主の利益を損なうことがないことを明らかにした。特に中小株主の利益。
二、関係者の紹介と関係
(I)関連者の基本状況及び関連関係。
会社名：深セン鋭取情報技術株式会社
統一社会信用コード:91440 Shinry Technologies Co.Ltd(300745) 31930117
法定代表者：張秋
登録資本金：3750万人民元
登録住所：深セン市南山区広東海街道科学技術園コミュニティ科豊路2号 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 港ビルA棟6階北及び7階北
経営範囲:コンピュータ及び通信のソフト、ハードウェアの技術開発及び関連製品の販売と技術コンサルティング(以上、制限項目及び専営、専門制御、専売商品及び制限項目を含まない);コンピュータ、通信製品の生産(支店が経営する);輸出入業務(法律、法規禁止項目を除き、制限項目は許可を取得してから経営することができる)。
2021年12月31日現在、鋭取情報の総資産は1707779万元、純資産は1297822万元、2021年度鋭取情報の営業収入は166138万元、純利益は239744万元である。（以上のデータは監査されていない）
当社との関系:会社の高级管理职の虞良さんは深セン锐取情报技术株式会社の取缔役を担当して、《深セン证券取引所创业板株の上场规则》の関连规定によって、锐取情报は会社の関连法人です。
鋭取情報の経営は正常で、財務状況は良好で、日常取引の中ですべて契約の約束を履行することができて、良好な履行能力を持って、その履行能力は重大な不確実性が存在しません。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
以上の関連取引は会社の日常経営に必要な発生のため、客観的公平、平等自発、互恵互恵の原則に従い、取引価格は公平で合理的な定価原則に従い、主に市場の公正価格を参照して基礎とし、双方が協議して確定する。具体的な関連取引の支払いと決算方式は各方面が契約の約束あるいは取引習慣に基づいて確定する。
(II)関連取引契約の締結状況
関連取引協議は双方が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上述の関連取引は会社が正常に生産を経営するために必要であり、会社の業務の正常な展開に有利であり、取引価格は平等で自発的で、互恵互恵で、公平で公正な原則に従い、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の主な業務は、このような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりすることはなく、会社の独立性に影響を与えません。
五、独立取締役の意見
(一)独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見。
1.独立取締役の事前承認状況
当社は会社が提出した「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、2021年に実際に発生した関連取引状況及び今回の関連取引の背景状況を理解した。当社は2021年度関連取引の実際発生金額と2021年度関連取引の予想発生額の間に差異がある原因は主に取引先の需要の変化、プロジェクトの進度と双方の製品の融合状況などの要素の影響。会社が2021年度に実際に発生した日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引は、正常な生産経営業務に属し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、取引事項は市場規則に合致し、取引定価は公正で、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。このため、当社は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
2.独立意見
審査の結果、今回の関連取引は会社の正常な経営活動に必要であり、取引の定価は公正で合理的であり、会社と全体の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力にも影響を与えないと考えている。取締役会の採決過程において、その手続きは合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。したがって、当社は2022年度に予定されている日常関連取引事項に合意しました。
六、監事会の審査意見
監事会は審査を経て、上述の関連取引はいずれも市場の公正価格を根拠とし、客観的公平、平等自発、互恵互恵の原則に従い、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の主な業務は上記の関連取引事項によって関連者に依存することはなく、今回の日常関連取引事項は会社の独立性に影響を与えない。
七、書類の検査準備
1.「第3回取締役会第15回会議決議」
2.「第3回監事会第14回会議決議」
3.「独立取締役会社の第3回取締役会第15回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見」
4.要求された他の書類を深く提出する。
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 取締役会
2022年4月11日
