証券コード： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 証券略称： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 公告番号：2022017 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
第1回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催と出席状況
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第24回会議通知は2022年3月29日に書面及び電子メールで発行され、会議は2022年4月8日午後14:00に現場及び通信採決方式で会社507会議室で開催され、今回の会議は取締役9人に到着し、取締役9人に到着し、そのうち陳小軍、張量、陳向軍、楊士旭、栄健、朱利民氏と郭宝華氏ら7人の取締役が通信方式で今回の会議に出席し、取締役会秘書、会社の高級管理職が出席した。今回の会議は会社の陳小軍会長が招集し、主宰した。会議の招集、開催、採決は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
取締役全員の審議を経て、今回の会議は記名投票で関連議案を採決し、以下の決議を形成した。
(I)「会社審議を経て、取締役会は、「2021年度取締役会仕事報告」の内容が真実で、正確で、完全に会社の取締役会の仕事状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。報告の具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(II)「会社審議を経て、取締役会は「2021年総経理年度仕事報告」が2021年度の会社全体の運営状況を客観的に、真実に反映し、会社の管理層は取締役会の各決議を効果的に執行し、会社全体の経営状況は良好であると考えている。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(III)「会社審議を経て、取締役会は、会社の「2021年年度報告全文とその要約」に記載された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(IV)「会社審議を経て、取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況、経営成果とキャッシュフローを客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(V)『会社の2021年度利益分配に関する予案』を審議、可決する
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年の合併報告書は親会社の所有者の純利益48225360314元に帰属し、そのうち親会社は純利益41672865291元を実現した。「会社定款」などの関連法律法規の規定によると、親会社が2021年に純利益を実現した10%から法定黒字積立金4167286529元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は73278283976元で、合併報告書の未分配利益は12590344932元である。
株主の合理的な投資収益を保障するために、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」によると「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場公利益と会社の長期発展は、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、会社が立案した利益分配案は以下の通りである:2021年12月31日現在の会社の総株価は1479416553株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.49元(税込)を支給する予定である合わせて現金配当金724914110元を支給し、残りの未分配利益は次の年度にロールバックする。今回は配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない。今回の分配案が実施期間まで開示され、会社の総株価が変化した場合、利益分配案は現金配当総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(VI)「会社審議の結果、取締役会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は本報告書を審査し、「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」「天職業字[2 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.Ltd(002107) 83号」を発行し、推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) も異議のない査察意見を発表した。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
（VII）「会社＜2021年度内部統制評価報告＞に関する議案」の審議・採択
審議の結果、取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。会社の《2021年度内部制御評価報告》は客観的に、真実に会社の内部制御制度体系の建設と運行状況を反映した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は上述の報告に関連する財務報告に関連する内部統制の有効性を鑑証し、「内部統制鑑証報告」天職業字[2 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 76号を発行し、推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) も書面による査察意見を発表した。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(VIII)「会社の継続雇用2022年度監査機構と内部統制鑑証機構に関する議案」を審議・採択
審議の結果、取締役会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士監査準則」の規定に厳格に従い、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査機構の職責を確実に履行し、各財務諸表の監査と関連鑑証サービスをよりよく完成したと考えている。会社の監査業務の安定性、連続性を維持するために、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構と内部統制鑑証機構として継続することに合意した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
独立取締役全員が事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(8552)「株主総会授権取締役会2022年度対外寄付の要請に関する議案」を審議・採択し、会社の社会責任を確実に履行し、国家社会主義新農村建設と正確な貧困扶助政策を支持するため、証券監督管理委員会の「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」の関連規定に基づき、会社が合法的に規則に合致し日常経営を保証する前提の下で、株主総会授権会社の取締役会は人民元500万元(寄付物資換算金額を含む)を超えない額で対外寄付を行い、寄付資金の出所は会社の自己資金であり、具体的な寄付事項は会社の「権責運行マニュアル」の規定に従って執行し、授権期間は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年12月31日までとする。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(X)「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
審議の結果、会社は2022年5月10日14時に2021年度株主総会を開き、上述の株主総会審議を提出する必要がある議案を審議することに同意した。
採決状況:9票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
三、書類の検査準備
1、『第1回取締役会第24回会議決議』；
2、「独立取締役の第1回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見」3、「独立取締役の第1回取締役会第24回会議に関する事項に関する事前承認意見」
4 China Securities Co.Ltd(601066) China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見』；
5 China Securities Co.Ltd(601066) China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021年度内部統制評価報告に関する査察意見』；
6、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」天職業字[2 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.Ltd(002107) 83号];
7、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「内部統制鑑証報告」天職業字[2 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 76号。
ここに公告します!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 取締役会
2022年4月8日
