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2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「会社法」及び「会社定款」に与えられた職責を真剣に履行し、株主全体に責任を負う精神に基づいて、職務を厳守し、各職権と義務を真剣に履行し、会社の財務及び会社の取締役、経理及びその他の役員に対して会社の職務を履行する合法的、コンプライアンス的な監督を強化し、会社の利益、株主の合法的権益を維持し、会社法人のガバナンス構造を改善し、会社の管理制度の確立と健全化などの仕事の中で、あるべき役割を果たした。2021年度監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、会社の2021度経営管理行為と業績に対する基本評価
2021年度、監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規などの要求に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行した。
監事は2021年の歴代取締役会会議に列席し、取締役会は株主総会の各決議を真剣に執行し、勤勉に責任を果たし、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、取締役会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致していると考えている。監事会は任期中の会社の生産経営活動を監督し、会社の経営管理層が勤勉に責任を果たしていると考え、取締役会の各決議を真剣に執行した。会社の既定の発展方向に従って、努力して各仕事を推進して、困難を迎えて、年初に制定した業績目標と戦略の配置を比較的によく完成しました。
二、2021年度監事会の会議開催状況
2021年度、会社は計6回の監事会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
(I)2021年1月15日、第3回監事会第8回会議を開催し、監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は監事会の郭銀海主席が主宰し、会議は「会社の株式の買い戻しに関する方案」、「授権管理層が株式の買い戻しに関する事項を処理することに関する議案」、「2017年の制限株激励計画について、第3期の販売制限条件を解除した部分の成果を初めて授与する議案」を審議し、採択した。
(II)2021年3月30日、第3回監事会第9回会議を開催し、監事3人、実在監事3人、会議は監事会主席郭銀海が主宰し、会議は「2020年度監事会工作報告」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度利益分配予案」、「2020年度報告及びその要約」、「2020年度内部統制自己評価報告」、「2020年度募集資金の預け入れと使用状況に関する特別報告」、「募集資金投資項目の締結と余剰募集資金による流動資金の永久補充に関する議案」、「2020年度監事報酬に関する議案」、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」、「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」、「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」
(III)2021年04月26日、第3回監事会第10回会議を開催し、監事3人、実到監事3人、会議は監事会主席郭銀海が主宰し、会議は「2021年第1四半期報告全文」、「会社が銀行に総合授信額を申請し、持株株主が連帯保証及び関連取引を提供する議案について」を審議し、採択した。
(IV)2021年07月30日、第3回監事会第11回会議を開催し、監事3人、実到監事3人、会議は監事会主席郭銀海が主宰し、会議は「2021年半年度報告全文及び要約」、「2021年半年度募集資金の存放と使用状況の特別報告」を審議し、採択した。
(V)2021年09月28日、第3回監事会第12回会議を開催し、監事3人、実到監事3人、会議は監事会主席郭銀海が主宰し、会議は「会社が銀行に総合授信額を申請し、持株株主が無償で連帯保証及び関連取引を提供することに関する議案」を審議し、採択した。
(VI)2021年10月26日、第3回監事会第13回会議を開き、監事3人、実到監事3人、会議は監事会主席郭銀海が主宰し、会議は「2021年第3四半期報告」を審議し、採択した。
三、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
(I)監事会の会社の法に基づく運営状況に対する意見
会社は厳格に「会社法」、「会社定款」及びその他の関連法律法規と制度の要求に従って法に基づいて経営し、政策決定が合理的で、科学的で、プログラムが合法である。会社の内部は比較的に完備した制御体系と関連制度を創立した。取締役会は株主総会の各決議を真剣に執行し、株主総会の各授権を真剣に履行し、会社の取締役、高級管理者が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損害したりする行為はない。
(II)監査役会の会社の財務状況の検査に対する意見
監事会は会社の2021年度財務報告を真剣に審査し、会社の2021年度財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
2021年度、会社の対外保証の累計発生額は3170455751元で、いずれも完全子会社に提供された保証である。2021年末現在、会社の累計対外保証残高は0万元で、会社は持株株主、実際のコントロール者及びその他の関連者或いは個人に保証を提供する状況は存在しない。報告期間内に、関係のない連合者が非経営的に資金を占有している状況。
(III)監事会の会社関連取引状況に対する意見
2021年度、監事会は会社の各関連取引を審査し、会社の関連取引はすべて「公開、公平、公正」の原則に従い、取引価格は公平、合理的で、会社と株主の利益を損なう行為がないと判断した。
（IV）募集資金の使用状況
監事会は会社の募集資金の使用状況を真剣に調査した後、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運」などの法律法規、規範性文書及び会社の「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を使用し、タイムリー、真実、正確、関連情報開示業務を完全に履行し、募集資金の不正使用は存在しない。
（V）情報開示管理制度の状況
監事会は報告期間内に会社が情報開示事務管理制度を確立し、実施した状況を調査し、会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて、「情報開示管理制度」、「内幕情報関係者管理制度」などの情報開示管理に関する管理制度を確立したと考えている。報告期間内、会社は情報開示管理の関連制度を厳格に執行し、タイムリーに、公平に情報を開示し、開示された情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。情報伝達の流れを厳格に規範化し、内幕情報の知る人の登録・届出をタイムリーに行う。会社の取締役、監事及び高級管理職とその他の関連関係者はインサイダー情報の知る人管理制度を厳格に遵守し、インサイダー情報の知る人がインサイダー情報を利用して当社の株式を売買する状況を発見せず、広範な投資家の合法的権益を確実に守った。
(VI)社内統制自己評価報告に対する意見
会社が作成した2021年度の内部統制自己評価報告書を真剣に審査し、会社の内部統制などの関連書類を調べた結果、監事会は「会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効に実行することができ、会社の2021年度の内部統制の自己評価報告書は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している」と考えている。四、会社監事会2022年度業務計画
2022年、監事会は会社の既定の戦略方針をしっかりとめぐり、国家法律法規と「会社定款」に厳格に従って監事会に与えられた職責を厳格に遵守し、職務を厳守し、会社の規範運営を督促する。次の作業を行います。
1、引き続き職責を忠実に履行し、「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、監事会の日常議事活動を展開する。会社の実際の必要に応じて監事会の定期と臨時会議を開き、各議題の審議をしっかりと行う。日常の監督検査を強化し、監督の実効をさらに高め、監督の感度を強化する。2、会社の対外投資、関連取引、対外保証などの重大事項に対する監督を強化し、資金のコンプライアンスと効率的な使用を保証し、会社の経営管理効率の向上を促進し、中小株主の権益を確実に保護する。
3、監事の内部学習を強化する。関連法律法規を真剣に学習し、監督検査の質を絶えず向上させ、会社の取締役会と管理層の仕事にもっとよく協力する。
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 監事会
2022年4月11日
