China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」という)取締役会は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連法規制度の規定を厳格に遵守し、忠実義務と勤勉義務を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず最適化し、取締役会の意思決定効率と意思決定レベルを持続的に向上させる。会社の持続的な健全な発展のために良好な基礎を築いた。現在、取締役会の2021年度の仕事状況と2022年の仕事重点を以下のように報告する:一、2021年度の主要経営指標状況
2021年、会社は年度経営計画に厳格に従い、取締役会の意思決定と戦略配置を積極的に貫徹、実施し、各仕事を推進した。ポリエステル業務は原料の上昇に疲れ、国際海運が阻害され、年間の主な経営指標は予想に及ばない。しかし、会社の発展の勢いは良好で、潜在力の十分な基本面は変わっていません。
2021年に会社の営業収入は12852750万元を実現し、前年同期比安定を維持した。営業利益は6184332万元で、前年同期比24.43%減少した。純利益は4822536万元で、前年同期比23.33%減少した。具体的な経営状況は2021年年度報告の「第3節管理層討論と分析」を参照してください。二、2021年取締役会の日常的な職務履行状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従って取締役会会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と決定を行う。年間8回の取締役会会議を開き、議案36件を審議・可決した。取締役会のメンバーは計9名で、そのうち独立取締役は3名で、いずれも取締役会の全会議に自ら出席し、取締役会の審議を提出した議案に異議を唱えなかった。すべての会議の開催は手順と規定に従って行うことができ、すべての会議の決議は合法的に有効であり、会議の具体的な状況は以下の通りである。
回会議時間審議事項
1、『会社に関する議案』
2、『商品先物セット保証業務の実行可能性分析報告に関する議案』
第1回取締役会第14回会議2021/2/7、「会社2021年度先物オプション年度計画及び業務授権に関する議案」
4、「会社の高級管理職及び核心従業員が会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略的配給に参与することに関する議案」
1、『会社に関する議案』
2、「会社3、「会社4、『会社に関する議案』
5、「会社＜2020年度財務決算報告＞に関する議案」
6、「会社＜2021年度財務予算報告＞に関する議案」
第1回取締役会第15回会議2021/4/7、「会社の2020年度利益分配に関する予案」
8、「会社＜2020年度内部統制自己評価報告＞と＜2020年度内部統制鑑識報告＞に関する議案」
9、「2021年度に関連者と発生する予定の日常的な関連取引限度額に関する議案」
10、「会社が2021年度に国内外の銀行に総合信用限度額を申請する予定の議案について」
11、『会社が2021年度監査機構と内部統制鑑証機構の再雇用に関する議案』
12、『会社の2021年度取締役、監事と高級管理職の報酬(手当)と業績に関する議案』
13、『会社2020年度株主総会開催に関する議案』
第1回取締役会第16回会議2021/4/29、「会社第1回取締役会第17回会議2021/8/21、「2021年度に関連者と発生する予定の日常的な関連取引限度額の追加に関する議案」
2、『人民元普通株（A株）株式を初めて公開発行し、創業板に上場した後に適用する＜会社定款（草案）＞の改正に関する議案』
3、『会社管理関連制度の改正に関する議案』
4、「会社の高級管理職及び核心従業員が会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略的配給に参与することに関する議案」
5、『会社6、『会社の副総経理の任命に関する議案』：
7、『会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
第1回取締役会第18回会議202110/24、「会社1、『会社登録資本金及び会社類型の変更、の改正及び工商変更登記の処理に関する議案』
2、「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」
第1回取締役会第19回会議202110/31
3、「募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」
4、『一部の遊休募集資金による現金管理に関する議案』
1、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』
第1回取締役会第20回会議202111/9
2、『会社の2021年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』
1、『会社の取締役会職権実施案の更なる実施に関する議案』
2、『会社の高級管理職の任命に関する議案』
第1回取締役会第21回会議202112/16
3、「関連者と共同投資して持株子会社及び関連取引を設立することに関する議案」
4、『会社2022年度先物オプション年度計画及び業務授権に関する議案』
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年、取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従って職責を履行し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会が通過した各決議を真剣に実行する。
年間取締役会は1回の年度株主総会、2回の臨時株主総会の開催を提案し、議案13件を審議・可決した。具体的な状況は以下の通りです。
回会議時間会議議案
1、『会社に関する議案』
2、「会社3、『会社に関する議案』
4、「会社＜2020年度財務決算報告＞に関する議案」
5、「会社＜2021年度財務予算報告＞に関する議案」
2020年度株主総会2021/4/27
6、『会社の2020年度利益分配に関する予案』
7、「2021年度に関連先と発生する予定の日常的な関連取引限度額に関する議案」
8、「会社が2021年度に国内外の銀行に総合信用限度額を申請する予定の議案について」
9、『会社が2021年度監査機構と内部統制鑑証機構の再雇用に関する議案』
10、『会社の2021年度取締役、監事と高級管理職の報酬(手当)と業績に関する議案』
1、『人民元普通株（A株）株式を初めて公開発行し、創業板に上場した後に適用する＜会社定款（草案）＞の改正に関する議案』
2021年第1回臨時株主総会2021/9/4
2、『会社管理関連制度の改正に関する議案』
2021年第2回臨時株主総会
