証券コード： Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 証券略称： Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 公告コード：2022013
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第4回取締役会第20回会議、第4回監事会第17回会議を開催し、「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、利益分配予案
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査結果によると、2021年末の親会社の分配利益は45860873204元だった。会社の株主に積極的に報いるために、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は2021年度の利益分配の予案を制定した。
2021年12月31日会社の総株式42503513株を基数として、全株主に10株ごとに現金1.00元(税込)、合計で現金配当425035130元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年の分配に転換する予定である。
本議案が可決された日から権益配分株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、配分案は「配分割合が変わらず、配分総額を調整する」という原則に従って実施し、具体的な調整状況を別途公告する。
二、取締役会、監事会の審議状況
1、2022年4月8日、会社は第4回取締役会第20回会議を開き、「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。今回の予案は「会社法」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
2、2022年4月8日、会社は第4回監事会第17回会議を開き、「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は今回の分配予案が会社の実情に合致し、中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の利益分配案に同意した。
三、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、取締役会が今回提出した分配予案は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致していると考えている。利益分配予案は会社の利益レベル、未来の発展潜在力と株本規模を総合的に考慮し、方案の制定は株主のリターンを重視し、会社の長期的な発展にも有利である。独立取締役は今回の利益分配予案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、その他の説明
今回の「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度利益分配予案に関する議案」は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十七回会議の決議；
3、独立取締役会社の第四回取締役会第二十回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 取締役会2022年4月8日
