証券コード： Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 証券略称： Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 公告コード：2022012
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
第4回監事会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (以下「株式会社」または「会社」と略称する)第4回監事会第17回会議は2022年4月8日午後14:00に江蘇省常熟市碧渓新区迎賓路8号会社会議室で開催された。会議の通知は2022年3月28日に出された。会議は監事3人、実3人、授権代表0人に委託しなければならない。会議は監事会の張健華主席が主宰した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票で以下の議案を可決した。
1、『 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度監事会業務報告に関する議案』を審議、可決した
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連規定に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、マネージャー及びその他の高級管理者の職責履行状況を監督し、会社及び株主の合法的権益を積極的に維持する。審議を経て、監事会は「会社2021年度監事会工作報告」を可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監事会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
2、審議は『Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度報告について』及び年報要約の議案を可決した
審査を経て、監事会は取締役会が作成した会社の「2021年年度報告及びその要約」のプログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監事会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
3、「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
会議に参加した監事は、会社の「2021年度財務決算報告」は「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全、公正に反映していると考えている。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監事会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
4、審議は『 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度利益分配予案に関する議案』を可決した
本年度利益分配予案は、2021年12月31日会社の総株式42503513株を基数として、全株主に10株ごとに現金1.00元(税込)、合計現金配当425035130元(税込)を配分し、残りの未分配利益は後年度分配に転換する予定である。
会社監事会は、今回の分配予案は会社の実情に合致し、中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の利益分配案に同意したと考えている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監事会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
5、「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度内部統制自己評価報告の議案」を審議、可決
会議に参加した監事は、2021年度、会社は「会社法」、「証券法」及び深セン証券取引所創業板上場会社の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、内部制御の基本原則に従い、比較的完備した内部制御システムを構築したと考えている。内部制御システムの有効な運行は、会社の各業務活動の秩序ある展開を保証し、会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
会議に出席した監事の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回監事会第十七回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告します!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 監事会2022年4月8日
